天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月5日上午9:15至下午3:00。

　　2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长侯海兴先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份6,243,960股，占上市公司总股份的0.5626％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份6,243,960股，占上市公司总股份的0.5626％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份6,243,960股，占上市公司总股份的0.5626％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份6,243,960股，占上市公司总股份的0.5626％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了1项提案，表决结果如下：

　　1、关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意5,828,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3467％；反对415,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.6533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,828,530股，占出席会议中小股东所持股份总数的93.3467％；反对415,430股，占出席会议中小股东所持股份总数的6.6533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0％。

　　表决结果：通过。

　　本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，未出席本次股东大会。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所

　　2、律师姓名：付玉静、毛艾婷

　　3、结论性意见：

　　公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　3、《公司章程》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二三年九月六日

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