天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
2023年09月06日 01:35 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间

  (1)现场会议时间:2023年9月5日(星期二)下午2:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月5日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月5日上午9:15至下午3:00。

  2、召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

  3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长侯海兴先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东17人,代表股份6,243,960股,占上市公司总股份的0.5626%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。

  通过网络投票的股东17人,代表股份6,243,960股,占上市公司总股份的0.5626%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东17人,代表股份6,243,960股,占上市公司总股份的0.5626%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东17人,代表股份6,243,960股,占上市公司总股份的0.5626%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了1项提案,表决结果如下:

  1、关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》暨关联交易的议案

  总表决情况:

  同意5,828,530股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3467%;反对415,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.6533%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况:

  同意5,828,530股,占出席会议中小股东所持股份总数的93.3467%;反对415,430股,占出席会议中小股东所持股份总数的6.6533%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

  表决结果:通过。

  本提案涉及关联交易,公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东,未出席本次股东大会。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:天津森宇律师事务所

  2、律师姓名:付玉静、毛艾婷

  3、结论性意见:

  公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;

  2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书;

  3、《公司章程》。

  特此公告

  天津天保基建股份有限公司

  董 事 会

  二○二三年九月六日

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