深圳市实益达科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：2023年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月5日9:15一15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

　　4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份数量242,074,631股，占公司有表决权股份总数的41.9173%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份数量241,394,531股，占公司有表决权股份总数的41.7996%。

　　（2）参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份数量680,100股，占公司有表决权股份总数的0.1178%。

　　（3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共5人，代表股份数量680,100股，占公司有表决权股份总数的0.1178%。

　　2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：同意股份数241,486,031股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7569%；反对588,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数91,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的13.4539%；反对588,600股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的86.5461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意股份数242,074,631股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数680,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》

　　表决结果：同意股份数242,033,131股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9829%；反对31,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0130％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0041％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数638,600股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.8980%；反对31,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的4.6317％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的1.4704％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑珠玲律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、深圳市实益达科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月6日

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