本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，交易各方尚需履行必要的决策、审批程序。
本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”）于2023年7月7日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（编号：2023-032），莱茵体育拟以直接持有的杭州莱茵达枫潭置业有限公司100%股权、南京莱茵达体育发展有限公司100%股权（以下统称“拟置出资产”）与成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）直接持有的成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“文旅股份”）63.34%股份（以下简称“拟置入资产”）等值部分进行资产置换，拟置出资产交易价格与拟置入资产交易价格的差额以现金补足（如有）；莱茵体育拟以现金购买文旅集团全资子公司成都体育产业有限责任公司（以下简称“成都体产”）直接持有的文旅股份3.33%股份。以上两部分交易（以下简称“本次交易”）完成后，文旅股份将成为莱茵体育的控股子公司。
本次交易构成关联交易。本次交易的对方为莱茵体育控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司的母公司文旅集团及其控制的企业成都体产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，文旅集团、成都体产与莱茵体育存在关联关系，本次交易构成关联交易。
本次交易构成重大资产重组。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致莱茵体育控股股东和实际控制人发生变更。
二、本次交易的进展情况
自《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来，莱茵体育及相关各方积极推进本次交易的整体工作进程。截至本公告披露日，莱茵体育已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构共同推进本次交易，目前莱茵体育及交易对方正有序组织相关方对本次交易的拟置出资产及拟置入资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并就本次交易相关事项持续深入沟通协商，对交易方案进一步论证。
2023年8月5日，莱茵体育发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-035），对本次重大资产重组的进展情况进行了披露。
后续，莱茵体育、各交易方及各中介机构将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极推进本次交易相关工作，莱茵体育将根据本次交易相关事项的进展情况，按照相关规定履行相应的决策、审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。
本次交易相关事项尚存在不确定性，莱茵体育将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。莱茵体育所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月四日
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