西宁特殊钢股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年9月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长马玉成先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并孙公司西宁西钢福利有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.以特别决议的表决方式表决通过《关于全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并孙公司西宁西钢福利有限公司的议案》；

　　2.以累计决议的表决方式审议通过《关于董事会成员变动的议案》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

　　律师：任萱、韩伟宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　2023年9月4日

　　证券代码：600117 证券简称：*ST西钢 编号：临2023-087

　　西宁特殊钢股份有限公司关于

　　董事会下设专业委员会成员

　　进行调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因九届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司九届九次董事会会议审议通过。具体如下：

　　一、调整前各专业委员会成员构成

　　1.董事会战略委员会

　　主任委员：张伯影

　　委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

　　2.董事会提名委员会

　　主任委员：姜有生

　　委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

　　3.董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：郝正腾

　　委员：周 泳 何小林 姜有生 郝贝贝

　　4. 董事会审计委员会

　　主任委员：郝贝贝

　　委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

　　二、调整后各专业委员会成员构成

　　1.董事会战略委员会

　　主任委员：张伯影

　　委员：马玉成 苗红生 钟新宇 郝正腾

　　2.董事会提名委员会

　　主任委员：姜有生

　　委员：张伯影 苗红生 郝贝贝 郝正腾

　　3.董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：郝正腾

　　委员：周 泳 王磊英 姜有生 郝贝贝

　　4. 董事会审计委员会

　　主任委员：郝贝贝

　　委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　2023年9月4日

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