保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2023年8月15日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，于2023年8月25日在公司会议室召开了第八届董事会第十七次会议，公司现有9名董事，其中6名董事出席了本次会议（董事厉大成先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，独立董事杨璐女士和高理迎先生因工作原因未能出席本次会议，均委托独立董事张庆元先生代为出席并全权行使表决权），会议由董事长刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第十七次会议的独立董事意见》。

　　（二）审议通过了《关于<对兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告>的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第十七次会议的独立董事意见》。

　　（三）审议通过了《关于<公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　《保定天威保变电气股份有限公司2023年半年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司2023年半年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。

　　（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

　　本议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于厉大成先生不再担任公司董事的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据中国兵器装备集团有限公司意见，建议厉大成先生不再担任公司董事职务。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第十七次会议的独立董事意见》。

　　本议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　鉴于本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议，决定召开公司二二三年第三次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2023-036

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

　　为真实反映公司2023年上半年的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　一、2023年上半年各公司计提减值情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司2023年上半年计提各类减值787.75万元，共减少当期合并报表利润总额787.75万元。

　　计提减值具体情况如下：

　　1、坏账准备

　　2023年上半年计提坏账准备6.95万元，主要是各公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账准备6.95万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账准备161.78万元，其他应收款计提与转回坏账准备减少坏账准备154.83万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-6.95万元。

　　2、存货跌价准备

　　2023年上半年部分公司存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面价值的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备1,047.56万元，其中原材料计提10.81万元，在产品计提856.04万元，产成品计提180.71万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,047.56万元。

　　3、合同资产减值准备

　　2023年上半年计提合同资产减值准备-266.76万元，主要是各公司按照预期信用损失率计算转回减值准备266.76万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为266.76万元。

　　二、2023年上半年减值计提对公司利润影响情况

　　2023年上半年，保变电气合并计提各类资产减值损失787.75万元，对合并报表利润总额影响-787.75万元。

　　2023年上半年，保变电气母公司计提各类资产减值损失393.49万元，对母公司报表利润总额影响-393.49万元，对合并报表利润总额影响-369.41万元（母公司对合并范围内公司计提坏账准备24.08万元在合并报表中予以抵销）。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

　　四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。经独立董事研究讨论，予以同意。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：600550        证券简称：保变电气       公告编号：临2023-035

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气）于2023年8月15日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十次会议的通知，于2023年8月25日在公司会议室召开了第八届监事会第十次会议。公司现任3名监事全部出席了会议，会议由监事会主席王宏先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（二）审议通过了《关于<公司2023年半年度报告全文及摘要>的议案》（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）的有关要求，对董事会编制的公司2023年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2023-037

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体修订情况如下：

　　根据实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款内容，具体修订内容如下：

　　修订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：600550   证券简称：保变电气  公告编号：临2023-038

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月15日   9点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月15日

　　至2023年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别于2023年8月25日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，并于2023年8月29日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

　　（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

　　（三）登记时间：2023年9月14日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。

　　（四）登记地址：公司战略资本部。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

　　（三）联系方式

　　联系人：张彩勃、张磊   电话： 0312-3252455

　　传真：0312-3309000       邮政编码：071056

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　保定天威保变电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600550                      　　　　　　　　　　         公司简称：保变电气

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事长：刘淑娟

　　2023年8月25日

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