厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603408      证券简称：建霖家居     公告编号：2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2023年8月18日向全体董事发出，会议于2023年8月28日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司<2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于新增2023年关联交易预计的议案》

　　公司控股子公司厦门慵享空间设计有限公司向伍佳零生活文化（厦门）有限公司提供室内装修劳务的关联交易，预计增加公司2023年度关联交易金额1,000万元。

　　上述公司预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所需。公司与关联方发生的关联交易金额较小，对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事陈岱桦回避表决。

　　（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第二届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名吕理镇先生、文国良先生、李相如女士、陈岱桦先生、涂序斌先生和张益升先生为公司第三届董事会董事候选人，叶少琴女士、王必禄先生和毛海栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件。董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。

　　公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）及《公司章程（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于提请召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2023年9月13日召开2023年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附件

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人简历

　　吕理镇先生，中国台湾籍，1951年9月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974年7月至1975年10月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975年10月至1978年8月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979年2月至1990年6月任台湾仕霖董事长，1990年6月至今任公司董事长。

　　文国良先生，中国台湾籍，1953年7月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975年9月至1978年10月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979年2月至2015年7月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990年7月至今历任公司总经理、副董事长。

　　李相如女士，中国台湾籍，1960年1月出生，毕业于台湾青传商业职业学校，中专学历。1975年9月至1978年7月任新滨制造加工股份有限公司作业员，1979年2月至2015年10月历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009年4月至2016年10月任EASO Co., Ltd.董事，2015年10月至今任欣仕霖总经理、董事长，2016年11月至今任公司董事。

　　陈岱桦先生，中国台湾籍，1971年10月出生，毕业于台湾中原大学，研究生学历。1992年8月至1994年7月任台湾明志工业专科学校组员，1994年9月至1996年9月就读台湾中原大学本科，1996年10月至1997年7月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师，1996年9月至1998年7月就读台湾中原大学研究生，1998年8月至1999年6月任上海灿坤实业有限公司事业部经理，1999年7月至2000年10月任科建管理顾问股份有限公司协理，2000年11月至今历任公司执行副总、董事、总经理。

　　涂序斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1989年7月至1991年5月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991年6月至今历任公司品管经理、厂长、副总经理、董事。

　　张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，本科学历。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理、董事。

　　叶少琴女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计系，会计学博士。1990年7月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有限公司独立董事。

　　王必禄先生，1973年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂，在电子行业积累了丰富的管理经验；2006年12月加入冠捷科技集团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作，现任副总裁、智慧商显技术支持/新产品及业务开发/公关（Smart PD TechnicalSupport/NPD/NBD/PR）功能主管及总裁特别助理。

　　毛海栋先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导师、法与政治经济学研究中心主任。2009年至2010年美国斯坦福大学法学院访问学者；2012年至2014年中信证券股份有限公司高级经理；2014年至2016年厦门大学法学院师资博士后；2016年至今厦门大学任教。兼任中国法学会证券法学研究会理事、福建省法学会教育法学研究会理事、北京盈科（厦门）律师事务所律师。在《法学评论》等刊物发表学术论文10余篇，出版专著《股权众筹规制问题研究》1部，译著《市场治理术：政府如何让市场运作》《法律3.0：规则、规制和技术》2部，主要研究领域：证券法、经济法、金融监管、规制与治理理论、法律与技术、法与政治经济学、法律与公共政策。

　　证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2023-043

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价人民币15.53元。公司本次发行共募集资金69,885.00万元，扣除发行费用6,354.19万元，募集资金净额63,530.81万元。截至2020年7月24日，上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。

　　根据中国证监会《上市公司管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司在《首次公开发行招股说明书》中披露的募集资金使用安排，原募投项目投资计划如下：

　　单位：人民币万元

　　2021年11月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。原“净水产品线扩产项目”变更为“五金龙头扩产项目”。具体内容详见公司2021年11月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。

　　2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过上述议案。原“建霖研发中心建设项目”变更为“研发综合楼建设项目”。具体内容详见公司2022年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

　　截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期的具体情况

　　结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，拟对部分募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　（二）募投项目延期的原因

　　截至2023年6月30日，五金龙头扩产项目主体工程均已完工，进入生产调试阶段。为严格把控项目整体质量情况，保障项目顺利开展，项目实施周期较原计划有所延长，无法在原定的2023年6月30日达到预定可使用状态。经过综合分析和审慎评估，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。

　　四、募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同时，公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：经核查，本次五金龙头扩产项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次五金龙头扩产项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次五金龙头扩产项目延期事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，长江保荐认为：公司本次将“五金龙头扩产项目” 延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　综上，长江保荐对公司部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603408       证券简称：建霖家居      公告编号：2023-045

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于选举产生第三届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年8月28日召开了职工代表大会，会议选举方均俭先生为公司第三届监事会职工代表监事。

　　方均俭先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。职工代表监事方均俭先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。上述职工代表监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　职工代表监事方均俭简历

　　方均俭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，毕业于厦门水产学院（现集美大学水产学院），大专学历。1988年7月至1993年7月任印华地砖厂有限公司班长，1993年7月至1995年5月任东龙（厦门）陶磁有限公司课长，1995年5月至1997年8月任厦门同安进出口贸易公司红福橡胶球芯厂会计，1997年9月至2004年8月任建霖有限会计、课长，2004年8月至2006年6月任厦门国霖表面技术有限公司副理，2006年6月至今历任公司经理、协理、监事会主席。

　　公司代码：603408                      　　　　　　　　　　        公司简称：建霖家居

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603408          证券简称：建霖家居    公告编号：2023-042

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年8月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月18日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》

　　经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2023年半年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司2023年半年度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《公司<2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：本次五金龙头扩产项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次五金龙头扩产项目延期事项。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于新增2023年关联交易预计的议案》

　　公司控股子公司厦门慵享空间设计有限公司向伍佳零生活文化（厦门）有限公司提供室内装修劳务的关联交易，预计增加公司2023年度关联交易金额1,000万元。

　　上述公司预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所需。公司与关联方发生的关联交易金额较小，对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期于2023年8月28日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举。监事任期三年。

　　提名刘薇女士，林素真女士担任股份公司第三届监事会非职工代表监事。个人简历如附件。

　　根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现任非职工代表监事在新一届监事会产生之前，将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　附件

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届监事会监事候选人简历

　　刘薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，毕业于江西省景德镇教育学院（现江西省景德镇学院），大专学历。1990年7月至1996年7月任江西省景德镇市第一中学英语教师，1996年7月至2000年6月任厦门欧雷诺精密有限公司外贸业务主任，2000年6月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司行政主管。

　　林素真女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，毕业于福州大学至诚学院，大专学历。2009年7月至2019年4月任厦门建霖工业有限公司财务专员，2019年5月至2020年6月任厦门鑫益洋包装材料有限公司财务顾问，2020年7月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司财务经理。

　　证券代码：603408          证券简称：建霖家居         公告编号：2023-044

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　以上事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项，具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603408          证券简称：建霖家居      公告编号：2023-046

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月13日   14点 30分

　　召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月13日

　　至2023年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，详见2023年8月29日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　(1)个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　(2)法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（附件1）。

　　(3)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2023年9月8日17:00前公司收到传真或信件为准)。

　　2、登记时间：2023年9月8日（星期五）09:30-11:30、13:00-17:00

　　3、登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　4、出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　邮编：361021

　　电话：0592-6298668

　　传真：0592-6299034

　　邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

　　联系人：许士伟

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门建霖健康家居股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603408           证券简称：建霖家居        公告编号：2023-047

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年9月21日(星期四)下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2023年9月14日至9月20日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日披露公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月21日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年9月21日 下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长 吕理镇先生

　　董事兼总经理 陈岱桦先生

　　独立董事 张文丽女士

　　财务负责人 翁伟斌先生

　　董事会秘书 许士伟先生

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整，不再另行通知）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月21日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年9月14日至9月20日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0592-6298668

　　联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2023年8月29日

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