上海海利生物技术股份有限公司2023半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年8月23日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2023年8月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　公司2023年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司2023年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2023－035

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　关于公司2023年限制性股票与股票

　　期权激励计划激励对象名单的核查

　　意见及公示情况说明

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等有关事项，并同意将2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关事项提交公司股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对本次激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　（一）激励对象名单公示情况

　　公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》，并于2023年8月18日将公司本次拟授予激励对象的姓名和职务在 公司内部予以公示，公示时间为2023年8月18日至2023年8月27日，公示期不少于10天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予的激励对象提出的异议。

　　（二）监事会对拟激励对象核查方式

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含公司子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同及工资发放、社保缴纳等记录。

　　二、监事会核查意见

　　根据《管理办法》《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本次激励计划的规定，公司监事会对授予激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下：

　　1、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。

　　2、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的任职资格，不存在《管办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司监事会认为：列入本次激励计划授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023-036

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年09月08日(星期五) 下午 13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年09月01日(星期五) 至09月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hile-bio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月08日下午13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月08日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张海明

　　总经理：韩本毅

　　董事会秘书：浦冬婵

　　财务负责人：林群

　　独立董事：程安林

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月08日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月01日(星期五) 至09月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hile-bio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-60890888

　　邮箱：ir@hile-bio.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2023年8月29日

　　证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－034

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年8月23日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2023年8月28日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2023年1－6月的财务状况和经营成果；

　　（2）未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（3）公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2023年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

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