深圳中华自行车（集团）股份有限公司2023半年度报告摘要|年度报告_新浪财经

　　证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B

　　半年度报告摘要

　　2023

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于公司诉讼事项

　　2023年初，因“买卖合同纠纷”公司及控股子公司深圳市阿米尼实业有限公司（以下统称“公司”）作为原告分别向广水市嘉旭能源科技有限公司提起诉讼，诉讼涉及金额合计2496.72万元。上述案件法院均已开庭审理并判决公司胜诉。具体内容详见公司分别于2023年2月10日、4月21日在巨潮资讯网上披露的《关于诉讼事项的公告》和《关于诉讼事项进展的公告》。目前，相关执行工作正在进行中。

　　2、关于购买控股子公司少数股东股权的事项

　　为进一步资源整合，更好地优化资源配置，提升公司在珠宝黄金领域的竞争力和综合实力，2023年6月公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，在参考宇威国际资产评估（深圳）有限公司出具的《深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告（宇威评报字[2023]第041号）》的基础上，公司以人民币2,555.00万元购买钻金森公司持有鑫森公司35%的股权。本次股权购买完成后，公司持有鑫森公司100%股权，鑫森公司成为公司全资子公司。详情请见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网的2023019号《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。截止本公告日，公司已经完成对鑫森公司的工商变更程序。具体内容详见公司于2023年8月11日在巨潮资讯网上披露的《关于购买控股子公司少数股东股权的进展公告》。

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2023-024

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　本公司第十一届董事会于2023年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第六次会议的通知。

　　2、董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年8月25日（星期五）下午14：00在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

　　会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

　　4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《2023年半年度报告》及其摘要

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及其摘要。

　　2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、《关于公司董事长薪酬的议案》

　　会议以赞成8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》，鉴于公司董事长王胜洪先生专职主持公司董事会日常工作和投身公司发展战略布局规划等，经公司董事会薪酬与考核委员会提案并审议，结合公司经营规模、薪酬管理等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司董事长王胜洪先生基本薪酬为4.5万元人民币/月。

　　本议案关联董事王胜洪先生回避表决。公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2023-025

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　本公司第十届监事会于2023年8月14日以电子邮件的方式向全体监事发出了召开第四次会议的通知。

　　2、监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年8月25日（星期五）下午15：30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。

　　3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

　　会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇先生主持。

　　4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2023年半年度报告》及其摘要

　　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及其摘要。

　　2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2023-026

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552号）核准，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票137,836,986股，发行价为每股人民币2.13元，募集资金总额为人民币293,592,780.18元，扣除与本次发行有关费用人民币4,765,621.08元（不含增值税）后，实际募集资金净额为288,827,159.10元。

　　上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]42018号验资报告予以验证。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2023年6月30日止，公司2023年上半年募集资金使用及结余情况具体如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据《募集资金专项管理制度》，公司及控股子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称“鑫森供应链”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及控股子公司鑫森供应链连同募集资金专户银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司及控股子公司鑫森供应链在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2023年6月30日止，公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司募集资金全部用于补充流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表