江苏大港股份有限公司2023半年度报告摘要|苏州市_新浪财经

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年11月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体有限公司增资扩股的议案》，同意苏州科阳以国资部门核准的挂牌底价为依据，通过产权交易机构公开征集投资方的方式增资扩股，具体内容详见2022年11月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2022-053）。公司于2023年3月8日召开第八届董事会第十二次会议，2023年3月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的议案》，同意苏州科阳增加注册资本20,022.3521万元，20名投资方按每1元注册资本2.74693元的价格认缴出资额，取得苏州科阳44.00%的股权，增资总金额为5.5亿元。本次增资完成后，公司控股子公司科力半导体持有苏州科阳的股权比例由51.00%下降为28.56%，苏州科阳不再纳入公司合并报表范围，公司集成电路主业中不再包含苏州科阳的封装业务，未来公司的发展重心为集成电路测试和环保资源服务两大主业。截至2023年3月末，上述增资已完成，苏州科阳完成了工商变更并已收到全部增资款。具体内容详见2023年3月9日、2023年4月4日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2023-016）、《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的进展公告》（公告编号：2023-020）。

　　证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年8月15日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年8月25日下午在公司1106会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王靖宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

　　（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》具体内容刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2023年半年度报告摘要》同时刊载于2023年8月29日的《证券时报》上。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见刊载于2023年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　修订后的《投资者关系管理制度》刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

　　修订后的《外部信息报送和使用管理制度》刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

　　为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，保证公司资产、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《委托理财管理制度》，该制度刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏大港股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：002077 证券简称：大港股份公告编号：2023-040

　　江苏大港股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海旻艾半导体有限公司（以下简称“上海旻艾”）因经营发展需要，拟向招商银行上海分行申请金额为5,000万元的固定资产贷款，期限3年，公司拟为上海旻艾此笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额5,000万元，最长担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

　　上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保事宜未采取反担保措施。

　　公司于2023年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，公司上述为全资子公司提供担保事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：上海旻艾半导体有限公司

　　成立日期：2015 年 10月12日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路66号6幢

　　法定代表人：王靖宇

　　注册资本：45,000 万元人民币

　　经营范围包括：一般项目：集成电路制造、设计、销售,集成电路芯片及产品制造、设计、销售,集成电路、应用电路、电子科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广，电子产品，电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计算机，软件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关系：上海旻艾为本公司全资子公司，公司持有上海旻艾100%的股权。

　　主要财务状况：

　　截至2022年末的资产总额为71,103.32万元，负债总额为8,563.06万元，净资产为62,540.26万元，或有事项涉及金额0元；2022年实现营业收入为19,046.04万元，利润总额为1,360.96万元，净利润为1,319.94万元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）

　　截至2023年6月末的资产总额为69,682.07万元，负债总额为7,081.83万元，净资产为62,600.24万元，或有事项涉及金额0元；2023年1-6月实现营业收入为9,629.20万元，利润总额为-48.74万元，净利润为59.98万元。（以上数据未经审计）

　　经查询，上海旻艾非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为上海旻艾向招商银行上海分行申请的5,000万元固定资产贷款提供担保。

　　担保方式：连带责任保证担保。

　　担保期限：最长担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

　　担保金额：5,000万元人民币。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：上海旻艾为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为上海旻艾提供担保支持，有利于其经营发展，符合公司的整体利益。公司为上海旻艾提供担保的风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为全资子公司上海旻艾提供5,000万元的连带责任保证担保。