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证券代码：000752 证券简称：*ST西发 公告编号：2023-080
半年度报告摘要
2023
西藏发展股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议
公告
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2023年2月4日、2023年2月9日披露了《关于苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算事项的进展公告》（公告编号：2023-008、2023-009），公司联营企业苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）已被江苏省苏州工业园区人民法院裁定进行破产清算，本次清算预计不会对公司财务状况造成较大影响。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司于2023年3月1日披露了《关于持股5%以上股东股份减持预披露的公告》、2023年6月22日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告》、2023年7月8日披露了《关于股东减持股份达到1%的公告》，详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司及相关责任人员、控股股东于2023年4月6日、2023年8月16日收到西藏证监局下发的《行政监管措施决定书》，公司于2023年4月8日、2023年8月17日、2023年8月23日披露了《关于公司及相关责任人员、控股股东收到中国证券监督管理委员会西藏监管局行政监管措施决定书的公告》、《关于公司及相关责任人员、控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会西藏监管局行政监管措施决定书的公告》及更正公告（公告编号：2023-023、2023-074、2023-075），详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、公司于2023年5月9日披露了《关于选举职工代表监事的公告》，详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、公司于2023年6月27日召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》，分别增补奉兴先生、朱孝新先生为公司第九届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人，独立董事孙阳升先生的辞职报告生效。
6、公司债权人达州百益以公司不能清偿到期债务，向拉萨中院提交了对公司的预重整及重整申请。截至本公告披露日，拉萨中院已经决定对公司进行预重整，并指定临时管理人。公司于2023年7月21日披露了《关于债权人向法院申请公司预重整及重整的提示性公告》、2023年7月26日披露了《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》、2023年8月1日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》、2023年8月25日披露了《关于预重整事项的进展公告》，详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司就其与西藏远征包装有限公司之间的纠纷事项向成都仲裁委员会提起仲裁申请,公司于2022年8月19日通过查询公开信息获悉，远征包装作为申请人，以拉萨啤酒为被申请人向成都市中级人民法院（以下简称“法院”）提起了民事诉讼，案由为申请确认仲裁协议效力。2023年4月7日，法院裁定确认申请人与被申请人就《纸箱采购合作协议》不存在仲裁条款；本案仲裁程序于2023年4月6日终结。公司已向法院提起诉讼，2023年6月14日，公司收到西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院传票，通知本案于2023年6月29日开庭。截至本公告披露日，本案尚未判决。详见公司2023年6月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司与西藏远征包装有限公司纠纷事项的进展公告》。
8、公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司于2023年6月7日从拉萨市城关区人民法院取得起诉人为西藏道合实业有限公司的民事起诉状等诉讼材料，西藏道合实业有限公司主要诉讼请求为判令拉萨啤酒向其签发出资证明书及向登记机关申请办理股东信息登记变更，即将 CarLsberg International A/S 持有被告的50%股权变更至原告名下。截至本报告披露日，本案尚未开庭，公司于2023年6月9日披露了《关于控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司工商登记纠纷事项的公告》、2023年7月1日披露了《关于控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司工商登记纠纷事项的进展公告》，详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 编号：2023-078
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2023年8月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼会议室。本次会议于2023年8月15日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席7人，通讯表决2人），符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司2023年8月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任宋晓玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年8月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任吴秋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
2023年8月29日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2023-079
西藏发展股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2023年8月25日下午14:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼会议室，本次会议于2023年8月15日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持，会议应到监事4人，实到监事4人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
监事会
2023年8月29日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2023-081
西藏发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书及
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：
一、聘任董事会秘书的情况
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任宋晓玲女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。宋晓玲女士任职公司董事会秘书生效后，将不再担任公司证券事务代表职务。
宋晓玲女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
二、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任吴秋先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
吴秋先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、董事会秘书/证券事务代表联系方式
宋晓玲女士、吴秋先生联系方式如下：
电话：028-85238616 传真：028-65223967 邮箱：xzfz000752@163.com
联系地址：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
2023年8月29日
附：宋晓玲女士简历
宋晓玲，女，中国籍，无境外永久居留权，生于1991年，本科学历，中共党员，拥有证券从业人员资格证、董事会秘书资格证书。2014至2016就职于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室；2016年至2019年先后就职于四川商投欣盛股权投资基金管理有限公司、国金证券股份有限公司；2020年10月至今任西藏发展股份有限公司证券事务代表。
截至目前，宋晓玲未持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人，不存在证券期货市场违法失信记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
吴秋先生简历
吴秋，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1984年，硕士研究生学历，中共党员，拥有董事会秘书资格证书。2006年起，于四川传媒学院任教，历任助教、讲师；2014年起，任云南文山坤七药业股份有限公司总经理；2019起，历任正黄深达股权投资基金管理有限公司高级投资总监、正黄集团融资管理中心融资总监，熟悉资本市场投融资与资本经营。
截至目前，吴秋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人，不存在证券期货市场违法失信记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
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