兄弟科技股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　A、现场会议日期和时间：2023年8月28日（星期一）下午14:45

　　B、网络投票时间为：2023年8月28日9:15一2023年8月28日15:00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月28日上午9:15至2023年8月28日下午15:00。

　　2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室

　　3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长钱志达先生

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为473,107,358股，占公司有表决权股份总数1,062,917,432股的44.5103%。

　　2、现场出席本次会议的股东及股东代表5名，代表股份数为473,043,758股，占公司有表决权股份总数的44.5043%。

　　3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份63,600股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。

　　4、参加现场会议及网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同））的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为63,600股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议；见证律师现场见证了本次会议。

　　三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

　　1、审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：

　　同意473,043,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9866%；反对63,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对63,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：

　　同意473,043,758股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9866%；反对63,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。

　　4、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1、选举钱志达先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：钱志达先生获得的选举票数为473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%。钱志达先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：钱志达先生获得的选举票数为12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.8679%。

　　2、选举钱志明先生为公司第六届董事会非独立董事

　　表决结果：钱志明先生获得的选举票数为473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%。钱志明先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：钱志明先生获得的选举票数为12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.8679%。

　　3、选举李健平先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　表决结果：李健平先生获得的选举票数为473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%。李健平先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：李健平先生获得的选举票数为12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.8679%。

　　4、选举周中平先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　表决结果：周中平先生获得的选举票数为473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%。周中平先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：周中平先生获得的选举票数为12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.8679%。

　　5、选举刘清泉女士为公司第六届董事会非独立董事。

　　表决结果：刘清泉女士获得的选举票数为473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%。刘清泉女士当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：刘清泉女士获得的选举票数为12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.8679%。

　　6、选举唐月强先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　表决结果：唐月强先生获得的选举票数为473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%。唐月强先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：唐月强先生获得的选举票数为12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.8679%。

　　5、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　1、选举章智勇先生为公司第六届董事会独立董事。

　　表决结果：章智勇先生获得的选举票数为473,058,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9897%。章智勇先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：章智勇先生获得的选举票数为15,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的23.5849%。

　　2、选举姚武强先生为公司第六届董事会独立董事。

　　表决结果：姚武强先生获得的选举票数为473,048,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9876%。姚武强先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：姚武强先生获得的选举票数为5,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的7.8616%。

　　3、选举张福利先生为公司第六届董事会独立董事。

　　表决结果：张福利先生获得的选举票数为473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%。张福利先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：张福利先生获得的选举票数为12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.8679%。

　　6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　1、选举汪玮乐先生为公司第六届监事会非职工监事。

　　表决结果：汪玮乐先生获得的选举票数为473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%。汪玮乐先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：汪玮乐先生获得的选举票数为12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.8679%。

　　2、选举崔胜凯先生为公司第六届监事会非职工监事。

　　表决结果：崔胜凯先生获得的选举票数为473,055,758，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%。崔胜凯先生当选。

　　其中，中小投资者表决结果为：崔胜凯先生获得的选举票数为12,000，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.8679%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　股票代码：002562 股票简称：兄弟科技公告编号：2023-085

　　债券代码：128021 债券简称：兄弟转债

　　兄弟科技股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的有序开展。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2023年8月28日下午14：00在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。会议由公司工会主席张文先生主持，到会的职工代表共44人。

　　会议经过认真研究讨论，一致同意选举王程磊先生为公司第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。王程磊先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　2023年8月29日

　　职工代表监事简历

　　王程磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。现任兄弟科技监事会主席/总裁助理兼总裁办主任、兄弟药业监事、博润生物监事、博迈科生物监事、博赛生物监事、兄弟潮乡贸易监事、时苒医药监事，曾任总裁办副主任、管理中心副总监、海宁基地副总经理/总经理。

　　截至目前，王程磊先生直接及间接持有公司股份22.00万股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王程磊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，王程磊先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。