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证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-126
半年度报告摘要
2023
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16号”），解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求和《企业会计准则第 18 号一一所得税》的规定，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，将累积影响数调整至 2023 年年初相关财务报表项目。
报告期内，公司以资本公积转增股本方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股。根据相关会计准则规定，公司按最新股本列报基本每股收益和稀释每股收益，并同时调整对比期间列报数据。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）经营概述
报告期内，公司全体员工在董事会的正确决策和公司管理层的带领下，狠抓生产建设项目，稳健经营，攻坚克难，坚持“积极发展高分子和新能源材料”的战略不动摇，保障了生产及建设项目的稳步推进。报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展，不断提升行业地位和综合竞争实力，公司色母粒和精细化工两大业务板块均取得稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入 96,784.77 万元，较上年同期下降 22.65% ，实现归属于上市公司股东的净利润 9,006.21 万元，比上年同期下降 53.27% 。报告期内公司业绩同比下降，主要是营业收入较上年同期下降，产品综合毛利率同比下降所致。
（1）色母粒业务情况
报告期内，公司色母粒业务实现营业收入30,615.17万元，同比下降12.30%，毛利率同比上升3.36%。与上年同期相比，色母粒销量基本持平，单位售价虽有下降，但单位成本下降幅度更明显。
（2）子公司营创三征经营情况
报告期内，营创三征实现营业收入61,231.49万元，同比下降29.96%，其中三聚氯氰业务实现营业收入45,385.73万元，同比下降38.09%。 报告期内，因下游需求减弱，精细化工产品单位售价有所下降，毛利率同比下降12.62%。
（3）子公司安徽美芯经营情况
报告期内，安徽美芯实现营业收入2,176.66万元 ，该公司四条锂电池湿法隔膜生产线在2022年内先后建成投产，合计产能3亿㎡。由于动力电池隔膜认证周期较长、电池企业认证及验厂环节多和下游需求增长放缓等问题，现有产能有待逐步发挥释放，因此报告期内营业收入较少。
（4）孙公司辉虹科技经营情况
2023年1～6月，辉虹科技实现营业收入2,556.96万元，前述收入主要来源于颜染料产品销售。截至目前，辉虹科技“年产5,500吨普鲁士蓝正极材料技术改造项目”已完成1,000吨/年的产能工程改造，并已开始试生产，剩余工程预计将于2023年底前完成改造。该项目产能将逐步发挥释放，成为公司新的营业收入增长点。
（二）其他重大事项说明
1、向特定对象发行股票
2021年7月，公司向特定对象发行股票顺利发行并在深圳证券交易所上市，本次发行共募集资金46,553.90万元，用于投资建设功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金。其中，功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目的建设内容主要为：建设4条功能母粒生产线以及1条生物基可降解母粒生产线。该项目建成达产后，公司将新增3.63万吨功能母粒及生物基可降解母粒产能。详见公司于2021年7月8日披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。
公司于2022年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将募投项目的实施期限延长至2023年12月31日。详见公司于2022年12月27日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。
截至目前，该项目正在建设中。
2、投资建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目
2021年3月30日，公司与关联方黄坤煜等合作方签署了《投资合作协议》，拟与合作方共同出资设立安徽美芯新材料有限公司，并以该公司为实施主体投资约20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目，该项目计划总产能为9亿㎡。
2022年，该项目四条锂电池湿法隔膜生产线先后建成投产，合计产能3亿㎡。2022年7月，安徽美芯已签订第五、六条生产线的采购合同。2023年，该项目计划陆续新增4亿㎡产能，预计期末总产能为7亿㎡。
具体情况详见公司于2021年3月31日披露的《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的公告》和于2022年7月28日披露的《关于子公司购买设备暨对外投资进展的公告》。
3、投资建设美联新能源及高分子材料产业化建设项目
2022年11月21日，公司与宣汉县人民政府签署了《招商引资协议》，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司美联新材料（四川）有限公司增资4.5亿元，并以该子公司为实施主体投资100亿元建设年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目。具体情况详见公司于2022年11月22日披露的《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的公告》。
公司于2023年7月4日和2023年7月21日分别召开第四届董事会第二十九次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的议案》，同意公司向其全资子公司四川美联增资4.5亿元，以该子公司为实施主体投资100亿元建设年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目，并通过公司与宣汉县人民政府签署的《招商引资协议》；根据公司战略规划及市场实际需求，同意公司将项目名称修改为“美联新能源及高分子材料产业化建设项目”并调整一期项目建设内容。本次调整后，一期项目预计投资总额仍为30亿元，建设内容主要为：建设年产30万吨全流程色母粒、60万吨硫酸亚铁、10万吨水处理剂、80万吨硫酸（含5万吨试剂硫酸）装置，预计建设期限为30个月并于2025年6月底前试生产。具体情况详见公司于2023年7月6日披露的《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的进展公告》。
报告期内，公司筹划向不特定对象发行可转换公司债券事项，拟募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数）并投资于美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）和补充流动资金。具体情况详见公司于2023年7月6日披露的《2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。
截至目前，该项目正在筹备当中。
4、投资建设年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目
2022年11月16日，公司与七彩化学签署了《投资合作协议》，双方同意共同出资人民币50,000万元设立辽宁美彩新材料有限公司，并以该公司为实施主体投资25亿元建设年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目。
2023年1月6日，公司及美彩新材与立方新能源就各方充分发挥各自优势，资源共享，共同推进钠离子电池产业化进程事项达成了战略合作共识，签署了《战略合作协议》。
2023年3月3日，公司及七彩化学与星空钠电签署了《投资协议》，约定公司与七彩化学以投资款总额12,500万元对星空钠电进行增资，此外，星空钠电拟在《投资协议》生效并取得投资款12,500万元后，以投资总额12,500万元向七彩化学收购其名下持有的美彩新材10%股权，并无偿转让其拥有的关于钠离子普鲁士蓝正极、硬碳负极材料相关技术及专利权给美彩新材。
截至目前，该项目第一期工程已部分建成投产，其余产能正在筹备建设中。
具体情况详见公司于2022年11月17日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》、于2023年1月7日披露的《关于签订战略合作协议的公告》和于2023年3月4日披露的《关于对外投资参股星空钠电暨关联交易的公告》及《关于对子公司辽宁美彩增加投资额暨关联交易的公告》。
5、美联转债赎回及摘牌
公司于2023年3月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回美联转债的议案》，同意公司行使“美联转债”的提前赎回权利，于2023年4月13日提前赎回全部“美联转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100元）加当期应计利息。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“美联转债”继续流通或交易，“美联转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2023年4月21日起，公司发行的“美联转债”（债券代码：123057 ）已在深圳证券交易所摘牌。
具体内容详见公司于2023年3月22日披露的《关于提前赎回美联转债暨赎回实施的提示性公告》和于2023年4月20日披露《关于美联转债赎回结果的公告》及《关于美联转债摘牌的公告》。
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