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公司代码：603069 公司简称：海汽集团
半年度报告摘要
2023
海南海汽运输集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）修订说明的公告
第一节重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn（上交所）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-079
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2023年6月30日，公司因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，上海证券交易所中止公司发行股份购买资产审核。
近期，公司及中介机构对提交的申请文件中财务数据进行了更新和补充，并经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。
《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）主要修订情况如下（如无特别说明，本说明中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
以上具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-080
海南海汽运输集团股份有限公司
关于向上海证券交易所申请恢复审核
公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2023年3月2日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理海南海汽运输集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕1号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
2023年4月27日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至2022年12月31日，并完成申请文件更新补充工作，向上交所申请恢复审核本次重组事项。2023年4月28日，公司收到上交所同意恢复审核的通知。
2023年5月16日，公司收到上交所出具的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2023〕20号]（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司及相关中介机构将按照《审核问询函》的要求及时组织有关材料，在规定的期限内披露对《审核问询函》的回复，并向上交所报送相关文件。
2023年6月30日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。上述具体内容详见公司分别于2023年3月4日、2023年4月28日、2023年5月17日、2023年6月17日、2023年7月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的相关公告。
鉴于目前公司加期审计及申请文件更新工作已经完成。经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司已向上交所申请恢复审核本次重组事项。
公司本次重组尚需获得上交所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，本次重组能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体发布的相关公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-081
海南海汽运输集团股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司于2023年5月16日收到上海证券交易所《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕20号）（以下简称“《问询函》”）。
公司收到上述《问询函》后，与相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。具体内容详见公司同日披露的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）》及相关文件。
公司本次重大资产重组尚需上海证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-076
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席李轩主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2023年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定并结合本次交易财务数据更新情况编制，将与公司本次监事会决议公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
就公司本次交易，以2023年5月31日为最新审计基准日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司海南旅投免税品有限公司进行了加期审计并出具了《海南旅投免税品有限公司审计报告》（中天运[2023]审字第90275号）（以下简称“审计报告”）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）以上市公司、目标公司的财务报表为基础，出具了《海南海汽运输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（大华核字[2023] 0013719号）（以下简称“备考审阅报告”）。
上述审计报告、备考审阅报告具体内容将与本次监事会决议公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2023年8月29日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-075
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际现场参与表决董事9名。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2023年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定并结合本次交易财务数据更新情况编制，将与公司本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一致表决同意通过。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
就公司本次交易，以2023年5月31日为最新审计基准日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司海南旅投免税品有限公司进行了加期审计并出具了《海南旅投免税品有限公司审计报告》（中天运[2023]审字第90275号）（以下简称“审计报告”）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）以上市公司、目标公司的财务报表为基础，出具了《海南海汽运输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（大华核字[2023] 0013719号）（以下简称“备考审阅报告”）。
上述审计报告、备考审阅报告具体内容将与本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一致表决同意通过。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
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