超讯通信股份有限公司|超讯通信_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

　　展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　注：上述表格中，因报告期内股东“横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔二号私募证券投资基金”的基金管理人发生了变更，管理人由“横琴广金美好基金管理有限公司”变更为“海南靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）”，新基金管理人同步将持股基金名称变更为“海南靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十一号私募证券投资基金”。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2023年5月17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东关联方红樟投资转让持有的控股子公司桑锐电子50.01%股权的相关事项。红樟投资于2023年6月6日向公司支付了首期股权转让款2,713.20万元，并分别于2023年6月30日和8月23日支付了代偿公司对桑锐电子财务资助款1,000.00万元和500.00万元。详见公司披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》及补充更正公告（公告编号：2023-031、2023-037）、《关于转让控股子公司股权事项的进展公告》（公告编号：2023-054）。

　　证券代码：603322 证券简称：超讯通信公告编号：2023-079

　　超讯通信股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月17日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《超讯通信股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证

　　券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于增设公司部门的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提高综合管理水平，结合公司未来长远发展规划，公司拟在现有组织架构基础上，增设法务部和合作管理部。本次增设公司部门是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　调整后的组织架构图详见附件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　（四）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《超讯通信股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证

　　券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　■

　　证券代码：603322 证券简称：超讯通信公告编号：2023-080

　　超讯通信股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

　　公司章程的规定；

　　（二）本次会议的通知和材料于2023年8月17日以电子邮件方式向全体

　　监事发出；

　　（三）本次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开；

　　（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

　　（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《超讯通信股份有限公司2023年半年度报告全文及其摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会全体成员对公司2023年半年度报告发表如下意见：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2023年半年度经营管理和财务状况等事项；

　　3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司2023年半年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《超讯通信股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603322 证券简称：超讯通信公告编号：2023-081

　　超讯通信股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁

　　布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策。

　　●本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

　　不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司于2023年8月25日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因及日期

　　2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，规定的“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　执行《企业会计准则解释第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会、监事会和独立董事的结论性意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：603322 证券简称：超讯通信公告编号：2023-082

　　超讯通信股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　因内部工作调整，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼财务总监陈桂臣先生将不再担任财务总监职务，上述职务调整后，陈桂臣先生仍在公司担任副总经理职务。陈桂臣先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对陈桂臣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，并经提名委员会审核，公司于2023年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任胡红月女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司未发现胡红月女士存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，其也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。胡红月女士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票15,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　胡红月，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中级会计师、中国注册税务师。2014年3月至2016年2月就职于广东大华仁盛科技集团有限公司财务部；2016年4月至2018年3月任公司广西分公司财务；2018年4月至2020年3月任公司财务部主管；2020年4月至今任公司财务部部长。

　　公司代码：603322 　　　　公司简称：超讯通信