浙江大元泵业股份有限公司2023半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年半年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。若以截止2023年8月24日公司股本总数166,718,942股为基数进行测算，合计拟派发现金红利约33,343,788.40元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，因各种原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月24日在公司子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开，会议通知于2023年8月14日通过电子邮件方式送达全体监事；

　　（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席寇剑先生主持；

　　（三）本次会议采用现场表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要》

　　根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，我们作为公司监事，对公司编制的2023年半年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并作出书面审核意见如下：

　　(一)公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　(二)公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2023年半年度的经营管理和财务状况；

　　(三)参与2023年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

　　(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　综上，我们同意该议案。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经核查，监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，能够客观的反应公司募集资金的实际使用情况；公司募集资金的审批及使用程序也能够符合相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。同意该议案。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《2023年半年度利润分配预案》

　　经核查，监事会认为：公司2023年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审批的程序合法合规，兼顾了股东的即期回报需求和公司的未来发展需要，有利于公司的持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。同意该议案。

　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-039

　　债券代码：113664 债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　2023年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2023年上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2369号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为45,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除各项发行费用5,612,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为444,387,264.15元。上述募集资金于2022年12月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZF11366号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金使用和余额情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》，该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

　　公司于2022年12月14日与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金人民币4,716.69万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年12月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目15,479.57万元及预先支付发行费用 188.63 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZF11389 号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。公司于2022年12月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议。

　　截至2023年6月30日，公司未发生使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2023年8月24日批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江大元泵业股份有限公司 2023年半年度 单位：人民币万元

　　注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-037

　　债券代码：113664 债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月24日在公司子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开，会议通知于2023年8月14日通过电子邮件方式送达全体董事；

　　（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

　　（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要》。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过《2023年半年度利润分配预案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-040）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-040

　　债券代码：113664 债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于2023年半年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配金额：每股派发现金红利0.20元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　一、2023年半年度利润分配预案的主要内容

　　浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润167,025,136.57元，截至2023年6月30日，公司可供分配利润为820,820,789.18元，母公司可供分配利润为323,591,809.40元。以上财务数据未经审计。

　　一直以来公司重视通过现金分红、回购等措施对股东的长期可持续回报，2023年8月24日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《2023年半年度利润分配预案》（以下简称“预案”或“本预案”），预案主要内容为：

　　公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），若以截至2023年8月24日公司总股本166,718,942股测算，合计拟派发现金红利33,343,788.40元（含税），剩余利润结转以后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在2023年8月24日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第三届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《2023年半年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司董事会提出的2023年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，预案的审批程序合法合规，充分考虑了公司的实际经营情况与长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2023年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审批的程序合法合规，兼顾了股东的即期回报需求和公司的未来发展需要，有利于公司的持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。同意该议案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-041

　　债券代码：113664 债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月15日 13点 00分

　　召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月15日

　　至2023年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经于2023年8月24日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，相关公告与本通知同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露。

　　公司将在本次股东大会召开日前，在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）刊发《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2023年9月12日 (上午 9:00一11:00，下午 14:00一16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业办公楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）

　　联系人：黄霖翔

　　联系电话：0576-86441299

　　传真号码：0576-86425218

　　邮政编码：317523

　　电子邮箱：zhengquan@dayuan.com

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

　　3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用等自理。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大元泵业股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-042

　　债券代码：113664 债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年09月12日(星期二) 下午 13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　● 投资者可于2023年09月05日(星期二) 至09月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月28日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月12日 下午 13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年09月12日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：王侣钧；董事会秘书：黄霖翔；财务总监：叶晨晨；独立董事：张咸胜。（如遇特殊情况，参加人员可能调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年09月12日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年09月05日(星期二) 至09月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@dayuan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄霖翔

　　电话：0576-86441299

　　邮箱：zhengquan@dayuan.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

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