华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2023年8月20日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《2023年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　详见公司同时披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　2023年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　详见公司同时披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-034）。

　　（三）审议通过《关于公司子公司申请银行授信的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）下属全资子公司新增向合作银行申请综合授信额度3.05亿元，授信额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至2024年6月30日；子公司宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）及其下属全资子公司新增向合作银行申请综合授信额度1.8亿元，授信有效期为1年；子公司浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）及其下属全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过26.24亿元，授信有效期为1年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司子公司向其全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意子公司传媒网络为其全资子公司申请银行授信新增不超过3.05亿元的担保，新增额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至2024年6月30日；子公司宁波华数为其全资子公司申请银行授信提供不超过0.9亿元的担保，子公司浙江华数为其全资子公司申请银行授信提供不超过14.04亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为1年。

　　详见公司同时披露的《关于子公司向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意提名王韶光先生、郑武义先生为公司第十一届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-036）。

　　公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

　　同意公司于2023年9月12日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2023年第二次临时股东大会。

　　详见公司同时披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于提名公司第十一届董事会董事候选人的独立意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2023-032

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2023年8月20日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同时披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

　　2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

　　详见公司同时披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-034）。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月25日

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