北京竞业达数码科技股份有限公司关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达公告编号：2023-045

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于2023年8月11日召开职工代表大会，选举祁劲峰为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

　　祁劲峰与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。

　　特此公告。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月12日

　　祁劲峰：1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工学院浙西分校，大专学历，2005年毕业于中国政法大学在职法学硕士。历任北京海福鑫商贸有限公司办公室主任，北京中洲华远项目投资管理有限公司，行政人力总监，2021年1月至今任公司文档与OA管理部员工。

　　祁劲峰未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祁劲峰不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达公告编号：2023-046

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生

　　6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份106,093,938股，占上市公司总股份的71.4919%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份106,087,638股，占上市公司总股份的71.4876%。通过网络投票的股东2人，代表股份6,300股，占上市公司总股份的0.0042%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份6,300股，占上市公司总股份的0.0042%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份6,300股，占上市公司总股份的0.0042%。

　　公司董事、监事及董事会秘书以现场或远程通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和见证律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，第 1-3 项议案采用累积投票制进行表决，第 4项议案采用非累积投票制进行表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举钱瑞为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：106,087,639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%。中小股东总表决情况：同意股份数：1股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

　　1.02.候选人：选举江源东为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：106,087,639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

　　1.03.候选人：选举张爱军为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：106,087,639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

　　1.04.候选人：选举曹伟为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：106,087,639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

　　表决结果：同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的50%。钱瑞、江源东、张爱军、曹伟当选公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举岳昌君为公司第三届董事会独立董事同意股份数：106,087,639，股占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

　　2.02.候选人：选举周绍妮为公司第三届董事会独立董事同意股份数：106,087,639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

　　2.03.候选人：选举徐伟为公司第三届董事会独立董事同意股份数：106,087,639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

　　表决结果：同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的 50%。岳昌君、周绍妮、徐伟当选公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　3、审议并通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举林清为公司第三届监事会非职工代表监事同意股份数：106,087,639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

　　3.02.候选人：选举董广元为公司第三届监事会非职工代表监事同意股份数：106,087,639股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

　　表决结果：林清、董广元当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　4、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

　　同意106,093,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,900股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6508%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.3492%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦律师事务所委派见证律师许晶迎、刘亚楠出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第二次临时股东大会决议

　　2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达公告编号：2023-048

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年8月14日经公司 2023年第二次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事后，经全体监事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事共同推举林清先生主持本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　监事会同意选举林清先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

　　具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月14日

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达公告编号：2023-047

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年8月14日经公司 2023年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在公司会议室以现场方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

　　公司第三届董事会经公司2023年第二次临时股东大会于2023年8月14日选举成立。公司董事会选举钱瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》。

　　根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司第三届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。各专门委员会召集人及委员具体组成如下：

　　战略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君组成，其中钱瑞先生为主任委员；

　　审计委员会：由周绍妮、张爱军、徐伟组成，其中周绍妮女士为主任委员；

　　提名委员会：由徐伟、钱瑞、岳昌君组成，其中徐伟为主任委员；

　　薪酬与考核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟组成，其中岳昌君为主任委员。

　　上述委员的任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

　　公司第三届董事会决定聘任张爱军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　公司第三届董事会决定聘任江源东女士、曹伟先生、张永智先生、李丽女士、李文波先生为公司副总经理，聘任张永智先生兼任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　公司第三届董事会决定聘任王栩女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，王栩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关要求。

　　具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　公司第三届董事会决定聘任王子轩女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王子轩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

　　具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：003005 证券简称：竞业达公告编号：2023-049

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举、

　　聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届职工代表监事；2023年8月14日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届非独立董事、独立董事及非职工代表监事；2023年8月14日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生公司第三届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　1、董事长：钱瑞先生

　　2、董事会成员：钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生、岳昌君先生（独立董事）、周绍妮女士（独立董事）、徐伟先生（独立董事）。

　　公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　上述董事会成员简历详见公司2023年7月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）

　　3、董事会各专门委员会成员：

　　战略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君组成，其中钱瑞先生为主任委员；

　　审计委员会：由周绍妮、张爱军、徐伟组成，其中周绍妮女士为主任委员；

　　提名委员会：由徐伟、钱瑞、岳昌君组成，其中徐伟为主任委员；

　　薪酬与考核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟组成，其中岳昌君为主任委员。

　　上述委员的任期与本届董事会任期相同。

　　二、第三届监事会组成情况

　　1、股东代表监事：林清先生（监事会主席）、董广元先生

　　2、职工代表监事：祁劲峰女士

　　公司第三届监事会监事成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述监事会成员的简历详见公司分别于2023年7月22日、2023年8月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045）。

　　三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：张爱军先生

　　2、副总经理：江源东女士、曹伟先生、张永智先生、李丽女士、李文波先生

　　3、财务负责人：张永智先生

　　4、董事会秘书：王栩女士

　　5、证券事务代表：王子轩女士

　　以上高级管理人员中，任期与第三届董事会任期一致，上述高级管理人员简历见附件。公司董事会秘书王栩女士、证券事务代表王子轩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式如下：

　　四、董事、监事和高级管理人员届满离任情况

　　1、本次换届选举完成后，因任期届满，公司第二董事会独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生未持有本公司股份。

　　2、本次换届选举完成后，因任期届满，公司第二届非职工监事李丽女士、杜中华先生、职工监事王先明先生在本次换届完成后，不再担任公司监事或职工监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李丽女士间接持有公司股份39.9万股，杜中华先生间接持有本公司股份14.7万股份，王先明先生间接持有公司股份4.305万股。

　　3、本次换届选举完成后，因任期届满，林清先生不再担任公司副总经理，朱传军先生不再担任公司董事会秘书，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林清先生间接持有公司股份37.412万股，朱传军先生间接持有公司股份10.5万股。

　　上述人员届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　五、备查文件

　　1、2023 年第二次临时股东大会决议

　　2、2023 年职工代表大会决议

　　3、第三届董事会第一次会议决议

　　4、第三届监事会第一次会议决议

　　5、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月15日

　　张爱军先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年9月至1996年7月在职攻读北京交通大学计算机及应用专业，获得工学硕士学位。1992年7月至2008年8月就职于北京交通大学，2001年12月加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、总经理；主要社会任职包括：北京交通大学校友企业家协会理事，中国教育技术协会技术标准委员会专家委员。

　　截至本公告披露日，张爱军先生直接持有公司股份13,846,058股，持股比例为9.33%，间接持有公司股份1,320,200股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　江源东女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1991年至1997年就职于北京交通大学，1997年加入公司任公司副总经理，2017年6月至今任公司董事、副总经理。2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司监事。

　　截至本公告披露日，江源东女士持有公司股份38,325,000股，持股比例为25.83%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事钱瑞先生系夫妻关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　曹伟先生，1974 年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于清华大学电子工程系，工学硕士学位。1999 年 7 月至 2001 年 12 月担任北京佳讯科技有限公司副总经理，2002 年 1 月加入公司任公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，曹伟先生直接持有公司股份3,832,500股，持股比例为2.58%，间接持有公司股份882,000股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　张永智先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学经济管理系，本科学历。1989年至1994年任北京交通大学教师，历任华睿投资有限公司财务总监、国风集团有限公司财务总监、西藏旅游股份有限公司董事、财务总监、常务副总经理。2017年8月加入公司，任公司副总经理、财务总监。

　　截至本公告日，张永智先生间接持有公司股票262,500股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　李丽女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于北京联合大学师范学院计算机教育专业，本科学历。2001 年加入公司，历任公司市场部专员、办事处经理、分公司副总经理、大区经理、大客户经理、轨道交通事业本部总经理，2017 年 6 月至2023年8月14日任公司监事会主席，2017 年 6 月至今任轨道交通事业本部、智慧轨道BU总经理。

　　截止公告日，李丽女士未直接持有公司股份，间接持有公司399,000股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　李文波先生，1973 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士学位。历任戴姆勒东北亚投资有限公司、北京奔驰汽车有限公司人力资源管理/培训管理高级经理，2013年加入公司，历任北京竞业达沃凯森科技有限公司总经理、北京基石传感数据服务有限公司总经理，2022年1月至今任公司产教融合BU副总经理经理。

　　截止公告日，李文波先生未直接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　王栩女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于海南大学法学专业，本科学历。历任证券日报传媒股份有限公司证券事务代表。2017年至今任公司证券事务代表。

　　截至本公告日，王栩女士间接持有公司股票28,000股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　王子轩女士，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京大北农科技集团股份有限公司审计部主管、证券部主管，2020年至今任公司证券事务专员。

　　截至本公告日，王子轩女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。