湖南宇晶机器股份有限公司2023半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　√适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年8月4日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年8月14日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。

　　为盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力。因此，董事会同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司将24台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南京三禾源再生资源有限公司，合同金额为220.00万元人民币（含税）。同时，董事会授权公司管理层或管理层授权人士全权办理出售资产的事项并签署相关文件。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-047）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月14日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-046

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知已经于2023年8月4日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年8月14日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会认真审议了2023年半年度报告全文及摘要，认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的存放和使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2023年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》。

　　经审核，监事会认为本次资产处置从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次控股子公司资产处置事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月14日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-048

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2023年半年度

　　计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2023年半年度计提减值准备情况概述

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。2023年半年度计提的各项资产减值准备合计16,456,076.96元，计入的报告期间为2023年1月-6月。

　　具体情况如下：

　　1、信用减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　2、资产减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　二、本次计提减值准备的依据

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　三、审计委员会对本次计提减值准备的意见

　　公司本次计提减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为16,456,076.96元，将减少公司2023年半年度利润总额16,456,076.96元，公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月14日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-047

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于控股子公司出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》，同意控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”或“乙方”）与南京三禾源再生资源有限公司（以下简称“南京三禾”或“甲方”）签订《设备销售合同》，将宇星碳素的24台铸锭炉及配件设备等旧设备出售给南京三禾，合同金额为220.00万元人民币（含税）。

　　本次交易完成后，宇星碳素连续十二个月内因同类交易而累计产生的净利润的绝对值超过公司最近一期经审计净利润的10%，各项交易情况详见本公告“六、累计出售资产情况”。本次出售资产事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方情况

　　1、企业名称：南京三禾源再生资源有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320104067077432F

　　3、注册地址：南京市秦淮区金銮巷9号华盈国际大厦四楼

　　4、办公地点：南京市

　　5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6、法定代表人：方玉峰

　　7、注册资本：8,100.00万元人民币

　　8、成立日期：2013年5月9日

　　9、经营范围：废旧物资回收；机电设备拆除；电子元器件安装及拆除；厂房拆除；金属材料、焊接设备、五金建材、百货销售；化工设备拆除；变压器、冷暖设备拆除；机电设备拆除。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10、股权结构：自然人方玉峰持股99.88%，自然人徐西林持股0.12%；实际控制人为方玉峰先生。

　　11、交易对手方与公司及公司目前持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　12、2022年度主要财务数据：资产总额为61,569,277.69元，负债总额为59,348,429.79元，净资产为2,220,847.90元，营业收入为53,781,925.49元，利润总额为851,956.93元，净利润为850,370.77元。

　　13、履约能力分析：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，南京三禾不属于失信被执行人，其信用状况良好，具备充分的履约能力。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的名称：24台铸锭炉及配件设备

　　2、资产类别：设备类固定资产

　　3、交易标的权属情况：交易标的为控股子公司宇星碳素淘汰的生产设备，资产的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在查封、冻结等司法措施；不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁等情形。

　　4、交易标的账面价值和评估价值：截至2023年6月30日，该项资产的账面原值为6,895,823.35元，累计折旧为982,687.59元，账面净值为5,913,135.76元，已计提资产减值准备3,966,233.12元，账面价值为1,946,902.64元。根据北京华亚正信资产评估有限公司于2023年8月5日出具的华亚正信评报字（2023）第B14-0048号《湖南宇星碳素有限公司拟处置报废资产所涉及的名下79台铸锭炉设备的残余价值项目资产评估报告》，截至评估基准日，控股子公司宇星碳素拟出售的24台铸锭炉设备包含增值税评估价值为2,096,400.00元。

　　5、交易标的所在地：湖南省益阳市。

　　6、交易标的定价依据：结合此项资产的评估价值、账面价值和市场价格，经双方友好协商确定。

　　四、合同的主要内容

　　1、合同双方

　　甲方：南京三禾源再生资源有限公司

　　乙方：湖南宇星碳素有限公司

　　2、合同标的：24台铸锭炉及配件设备等旧设备。

　　3、合同金额：220.00万元人民币（含税）。

　　4、付款方式：甲方按合同约定以银行电汇的方式向乙方支付预付款和提货款。

　　5、交货方式：甲方至乙方现场签收，由甲方负责设备的拆装和运输。

　　6、合同生效条件：经乙方履行必要的审批程序后，双方签字盖章后开始生效。

　　7、合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　1、公司控股子公司宇星碳素部分生产设备已落后淘汰，不能满足市场需求，为了提高公司资产使用效率、盘活企业资产并优化资产结构，公司控股子公司宇星碳素向南京三禾出售铸锭炉及配件设备。

　　2、本次出售资产事项预计对公司净利润的影响为-3,371,298.15元，其绝对值占公司最近一期经审计净利润的3.46%。

　　3、本次出售资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项，出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

　　4、本合同的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本合同而对合同对手方形成依赖。

　　六、累计出售资产情况

　　截至本公告披露日，公司控股子公司宇星碳素连续十二个月内累计出售资产（含本次交易）产生的净利润为-11,221,985.60元，其绝对值占公司最近一期经审计净利润的11.53%，具体情况如下：

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、设备销售合同；

　　4、湖南宇星碳素有限公司拟处置报废资产所涉及的名下79台铸锭炉设备的残余价值项目资产评估报告；

　　5、上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月14日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-049

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于收购控股子公司

　　少数股东股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”或“甲方1”）与自然人朱正评（以下简称“乙方”）共同认缴出资2,000.00万元人民币设立了控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”、“标的公司”或“丙方”）（其中：公司认缴出资1,020.00万元人民币，占合资公司注册资本的51.00%；自然人朱正评认缴出资980.00万元人民币，占合资公司注册资本的49.00%）。2021年2月，公司控股子公司宇星碳素完成了工商注册登记手续，并取得了益阳市资阳区市场监督管理局核发的《营业执照》。

　　上述具体内容详见公司分别于2021年2月19日和2021年2月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-009）和《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-010）。

　　为调整控股子宇星碳素的股权结构、增强对控股子公司宇星碳素的管控力度，提高经营决策效率和整体运作效率，自然人朱正评拟与公司、胡友军（以下简称“甲方2”）、张全容（以下简称“甲方3”）签署《股份转让协议》，公司以0.00元的价格受让自然人朱正评所持有的宇星碳素总股本34.00%的股权（未实缴），对应注册资本680.00万元。

　　本次股权转让完成后，公司将以货币认缴出资1,700.00万元人民币，持有宇星碳素85.00%的股权，自然人胡友军以货币认缴出资200.00万元人民币，持有宇星碳素10.00%的股权，自然人朱正评以货币认缴出资50.00万元人民币，持有宇星碳素2.50%的股权，自然人张全容以货币认缴出资50.00万元人民币，持有宇星碳素2.50%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的规定，本次股权转让及股权变更事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次股权转让交易的交易对方为宇星碳素的自然人股东朱正评先生、自然人胡友军先生和张全容女士。

　　（一）朱正评，身份证号：432325********6272，住所：湖南省桃江县大栗港镇；

　　（二）胡友军，身份证号：430922********4217，住所：湖南省桃江县鸬鹚渡镇；

　　（三）张全容，身份证号：510226********4389，住所：重庆市合川市太和镇。

　　上述交易对方不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的公司的基本情况

　　（一）标的公司概况

　　1、公司名称：湖南宇星碳素有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430900MA4T3X8P2C

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号

　　5、法定代表人：杨佳葳

　　6、注册资本：2,000万元人民币

　　7、成立日期：2021年02月20日

　　8、营业期限：2021年02月20日至长期

　　9、经营范围：碳纤维复合材料、石墨及碳素制品、半导体材料制备设备的研发、生产和销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、标的类别：股权投资

　　11、标的公司不存在为他人提供担保、财务资助行为；标的公司不涉及诉讼与仲裁事项；标的公司不是失信被执行人；标的公司不存在法律法规及《公司章程》规定之外的其他限制股东权利的条款。本次交易所涉标的股权权属清晰，其上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在权属争议或纠纷、不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。

　　12、本次交易不涉及标的公司的其他股东放弃优先受让权。

　　（二）标的公司主要股东及各自持股比例

　　（1）本次交易前标的公司股权结构

　　（2）本次交易后标的公司股权结构

　　（三）标的公司最近一年及一期主要财务数据

　　单位：元人民币

　　2022年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023年1-6月的财务数据未经审计。

　　四、股权收购协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　受让方：湖南宇晶机器股份有限公司（甲方1）

　　胡友军（甲方2）

　　张全容（甲方3）

　　转让方：朱正评（乙方）

　　目标公司：湖南宇星碳素有限公司（丙方）

　　（二）股权转让

　　1、乙方同意将其所持目标公司880.00万元认缴出资（占宇星碳素注册资本的44.00%，对应认缴出资额合计880.00万元，实缴出资合计0.00万元）和50.00万元认缴出资（占宇星碳素注册资本的2.50%，对应认缴出资合计50.00万元，实缴出资合计50.00万元），按照本协议所约定的条件和方式，依法转让给甲方；甲方同意按照本协议所约定的条件和方式依法受让目标公司930.00万元认缴出资，其中甲方1受让目标公司680.00万元认缴出资（占宇星碳素注册资本的34.00%，实缴出资合计0.00万元），甲方2受让目标公司200.00万元认缴出资（占宇星碳素注册资本的10.00%，实缴出资合计0.00万元），甲方3受让目标公司50.00万元认缴出资（占宇星碳素注册资本的2.50%，实缴出资合计50.00万元）。

　　（三）股权转让款

　　1、各方同意，乙方将其持有680.00万元认缴出资（占宇星碳素注册资本的34.00%，实缴出资合计0.00万元）以0.00元价格转让给甲方1，乙方将其持有200.00万元认缴出资（占宇星碳素注册资本的10.00%，实缴出资合计0.00万元）以0.00元价格转让给甲方2，乙方将其持有50.00万元认缴出资（占宇星碳素注册资本的2.50%，实缴出资合计50.00万元）以人民币50.00万元的价格转让给甲方3。

　　2、甲方2应于本协议签署并生效且工商更变完成后3日内将其所持目标公司的全部注册资本实缴完毕。

　　3、甲方1、甲方2、甲方3、乙方确认，本协议生效前丙方向银行的借款，借款合同中约定四方中任一方对银行借款承担担保责任的，四方对内按对应的认缴出资比例承担。

　　（四）本协议的生效

　　1、本协议自各方签署后并经甲方1完成审批流程之日起生效，对各方均具有约束力。

　　2、本协议签署生效后5日内，乙方须配合办理完毕标的股权的工商变更登记手续。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　公司本次收购控股子公司宇星碳素的少数股东股权符合公司经营管理需要，本次交易的目的是为了进一步优化公司组织管理结构，优化宇星碳素的运营管理和资源配置，提高资源的使用效率；有利于提高宇星碳素的经营决策效率和工作效率；有利于宇星碳素的业务开展和发展战略推进，提高市场竞争力，符合公司整体战略发展要求。本次收购事项不涉及人员安置等其他需要处理的事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）股份转让协议；

　　（二）上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月14日

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