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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2023年8月14日（星期一）14:30
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2. 会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号公司1楼会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式
5. 会议主持人：董事长荆世平先生
6. 会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况：
2. 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了相关议案，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案，表决情况如下：
（一） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
（二） 审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
（一） 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二） 出席律师：田雅雄、夏英英
（三） 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》
（二） 《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2023年8月14日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-071
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于国庆先生申请辞去第三届董事会独立董事职务、董事会审计委员会主任委员职务。于国庆先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，于国庆先生未持有公司股份。于国庆先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
公司及公司董事会对于国庆先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，2023年7月28日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，提名林振铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人、董事会审计委员会主任委员的职务。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选人林振铭先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，林振铭先生承诺将在60天内参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，备案材料已经经过深圳交易所审核无异议。2023年8月14日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意聘任林振铭先生为公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务。即日起，林振铭先生正式担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2023年8月14日
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