本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会及2022年第二次临时股东大会的授权，公司已于2023年6月27日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象已离职；2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第一个行权期届满且激励对象未申请行权；2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予第二期公司层面的业绩考核目标未达标；2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一期公司层面的业绩考核目标未达标，公司决定对上述已授予但尚未行权的共计1,572,720份股票期权进行注销，公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-056）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述1,572,720份股票期权注销事宜已于2023年8月10日办理完毕，本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司
董事会
2023年8月11日
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