大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告|大众交通_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议会议通知和会议材料于2023年7月25日以送达方式发出。会议于2023年8月4日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详情请见公司临2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）

　　公司3名独立董事发表了独立意见。

　　同意：7票反对：0 票弃权：0 票

　　2、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》（详情请见公司临2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）

　　公司3名独立董事发表了独立意见。

　　同意：7票反对：0 票弃权：0 票

　　特此公告。

　　备案文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》

　　上网文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2023年8月5日

　　证券代码：A股600611 股票简称：大众交通编号：临2023-039

　　B股900903 大众B股

　　债券代码：188742 债券简称： 21大众01

　　188985 21 大众 02

　　115078 23大众01

　　大众交通（集团）股份有限公司关于

　　聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

　　一、基本情况

　　大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，同意聘任诸颖妍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意聘任范文杰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　诸颖妍女士于2014年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求。

　　二、独立董事意见

　　经认真审阅公司拟聘任高级管理人员的简历及相关材料，我们认为董事会秘书候选人具备履行职责所必需的资格和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合相关任职资格，且适合担任上市公司高管职务。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾收到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。同意对所提名的高级管理人员的聘任。

　　三、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

　　电话：021-64289122

　　传真：021-64285642

　　电子邮箱：fwj@96822.com

　　地址：上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼11楼

　　特此公告。

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2023年8月5日

　　诸颖妍女士简历

　　诸颖妍，女，1977年出生，研究生学历，经济师。现任证券事务代表。诸颖妍女士具有丰富的董事会秘书办公室管理及运作经验，参与建立健全公司内控制度，积极推动公司合规管理，助力公司稳健运营。

　　范文杰先生简历

　　范文杰：男，1981年出生，会计学本科，中级会计师。曾任公司预决算与财务分析等职位，现任公司证券事务助理。