本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2023年7月26日以电子邮件的方式送达，会议于2023年7月28日在公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于增加对杭州融晟置业有限公司投资的议案》。基于杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”）经营需要，公司和杭州中纬实业有限公司（以下简称 “中纬实业”）将按股权比例对融晟置业的累计亏损进行弥补，预计合计不超过7000万元（具体亏损金额以2023年7月31日为基准日的审计报告为准），弥补亏损后公司和中纬实业按照股权比例对融晟置业进行增资，增资完成后融晟置业的注册资本金将从3000万元增至20000万元。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在本次会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。
详情请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2023-037号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2023年7月29日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)037
广宇集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于增加对杭州融晟置业有限公司投资的议案》，基于杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”）经营需要，公司和杭州中纬实业有限公司（以下简称 “中纬实业”）将按股权比例对融晟置业的累计亏损进行弥补，预计合计不超过7000万元（具体亏损金额以2023年7月31日为基准日的审计报告为准），弥补亏损后公司和中纬实业按照股权比例对融晟置业进行增资，增资完成后融晟置业的注册资本金将从3000万元增至20000万元。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在第七届董事会第九次会议审议通过后即可实施。
二、交易对手方的基本情况
杭州中纬实业有限公司成立于2001年7月23日；法定代表人：孙莉莉；注册资本： 880万元人民币；注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号101室；经营范围：服务：停车服务。批发、零售：针纺织品，化工原料及产品等（详情请见国家企业信用信息公示系统）。股权结构：均系自然人持股，其中公司关联人王鹤鸣先生持有中纬实业16.11%的股权（无实际控制权）。中纬实业非公司关联方。
截至2022年12月31日，中纬实业资产总额28406万元，负债总额27957万元，所有者权益448万元，2022年年度营业收入为5608万元，净利润-26万元。
三、投资标的基本情况
杭州融晟置业有限公司成立于2018年2月26日，法定代表人：孙崴，注册资本：3000万元人民币；注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号305室，经营范围：服务：房地产开发经营目：企业管理（详情请见国家企业信用信息公示系统）。股权结构：公司持有融晟置业51%的股权，中纬实业持有其49%的股权。增资完成后股权比例不变。
截至2022年12月31日，融晟置业资产总额66376.63万元，负债总额68765.26万元，所有者权益-2388.63万元，2022年度营业收入为11.49万元，净利润-5166.34万元（经审计）。
截至2023年6月30日，融晟置业资产总额105600.68万元，负债总额109129.66万元，所有者权益-3528.97万元，2023年1-6月营业收入为614.55万元，净利润-1140.34万元（未经审计）。
四、增加投资的目的和对公司的影响
公司旗下第一家医康养综合体一一安诺新程国际康养中心坐落于融晟置业开发的暄泽大厦。安诺新程国际康养中心目前正在二次装修阶段中，计划于2023年下半年试营业。本次增加投资系股东对未来发展充满信心，加大项目投资，扶植产业，符合业务拓展和战略发展的需要，进一步强化合作关系，充分发挥各方的优势实现共赢发展。
五、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2023年7月29日
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