本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日在公司会议室召开了公司第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2023年7月21日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，请假董事1人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明出席现场会议，董事马鸿、古力群、独立董事金征、何君以通讯方式参会并进行表决，独立董事陆继强请假。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：
1、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘请主办券商的议案》。
同意公司聘请华英证券有限责任公司担任公司在全国股转公司代为管理的退市板块挂牌的主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国股转公司代为管理的退市板块股份登记结算等相关事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 等相关媒体上的《2023-085：关于聘请主办券商和可转换公司债券受托管理人的公告》。
2、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘请可转换公司债券受托管理人的议案》。
同意公司聘请华英证券有限责任公司为公司可转换公司债券的受托管理人，委托其为公司提供可转换公司债券转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统可转换公司债券退出登记，办理可转换公司债券重新确认以及全国股转公司代为管理的退市板块可转换公司债券登记结算等相关事宜， 履行可转换公司债券受托管理职责。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 等相关媒体上的《2023-085：关于聘请主办券商和可转换公司债券受托管理人的公告》。
二、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2023年7月28日
证券代码：002503 证券简称：*ST搜特 公告编号：2023-085
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
关于聘请主办券商和可转换公司
债券受托管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请主办券商和可转换公司债券受托管理人的情况说明
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于搜于特集团股份有限公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（深证上〔2023〕634号），深交所决定终止公司股票和可转换公司债券上市。
鉴于公司股票和可转换公司债券终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司并与其签订相关协议，并应当聘请主办券商为可转换公司债券受托管理人。
2023年7月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请主办券商的议案》《关于聘请可转换公司债券受托管理人的议案》，同意公司聘请华英证券有限责任公司作为公司主办券商和可转换公司债券受托管理人，并与其签署《委托股票转让协议》和《公开发行可转换公司债券之受托管理协议》，委托其为公司提供股票和可转换公司债券挂牌、转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股票和可转换公司债券退出登记，办理股票和可转换公司债券重新确认以及退市板块股票和可转换公司债券登记结算等事宜，包括报送退市板块股票和可转换公司债券初始登记申请数据、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请证券简称和证券代码、申请可转换公司债券简称和债券代码等。
关于终止上市后公司股票和可转换公司债券办理确权、登记和托管的手续及其安排，将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的确权公告。
二、主办券商和可转换公司债券受托管理人的基本情况
名称：华英证券有限责任公司
统一社会信用代码：91320214717884755C
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2011-04-20
注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋
法定代表人：葛小波
经营范围：许可项目:证券业务；债券市场业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:证券财务顾问服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2023年7月28日
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