本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、控股股东股权无偿划转相关进展情况
2023年7月21日，江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）转发的《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65号），现将省属贸易企业重组整合涉及的有关企业国有股权划转事项公告如下：
1、将江苏省人民政府持有的江苏省海外企业集团有限公司100%股权、江苏省惠隆资产管理有限公司100%股权无偿划转给江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“省苏豪控股集团”）持有。
2、将江苏省国资委持有的江苏苏汇资产管理有限公司100%股权无偿划转给省苏豪控股集团持有。
3、将江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）持有的舜天集团100%股权无偿划转给省苏豪控股集团持有。
4、涉及有关省属贸易企业国有股权无偿划转基准日为2022年12月31日，有关划转方依据中介机构出具的被划转企业2022年度审计报告进行账务调整。
5、涉及企业按有关规定办理股权划转、国有产权变更登记、工商变更登记等手续。
6、股权划转涉及上市公司事项的，按证券监管有关规定办理。
二、对上市公司的股权结构和实际控制人的影响
本次重组方案拟将国信集团持有的舜天集团100%股权无偿划转予省苏豪控股集团，本次划转前，公司以及划入方的股权结构如下：
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本次无偿划转实施完成后，省苏豪控股集团将取得舜天集团100%股权，国信集团将不再持有舜天集团100%股权。省苏豪控股集团将通过舜天集团间接控制公司223,482,955股股份（占公司总股本50.69%），国信集团将不再间接控制公司。公司的控股股东仍为舜天集团，实际控制人仍为江苏省国资委。本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：
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本次无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。截至本公告日，本次无偿划转协议双方尚未正式签署。
三、所涉后续事项
本次无偿划转涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要、收购报告书、相关资产交割等后续工作，公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司
董事会
二零二三年七月二十二日
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