甘肃亚太实业发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|甘肃省_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年7月19日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2023年7月19日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2023年7月19日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　6、股权登记日：2023年7月13日。

　　3、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长马兵先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东46人，代表股份104,434,684股，占上市公司总股份的32.3057％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份54,760,995股，占上市公司总股份的16.9397％。通过网络投票的股东44人，代表股份49,673,689股，占上市公司总股份的15.3660％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份34,373,689股，占上市公司总股份的10.6331％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东43人，代表股份34,373,689股，占上市公司总股份的10.6331％。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　3、北京德恒（兰州）律师事务所杨晓楠、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

　　（二）特别强调事项

　　1、议案1.00、2.00、6.00为特别决议事项，经出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、2023年7月1日，公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称“亚太矿业”）及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）与广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）签署了《表决权委托协议》，亚太矿业及兰州太华无条件及不可撤销地将其现时合计享有的54,760,995股股票的表决权（占上市公司股本总额的比例为16.94%）委托给广州万顺行使。本次会议审议的议案2.00、3.00、4.00属于与股东及广州万顺有关联关系的事项，因此在审议上述议案时关联股东兰州亚太矿业集团有限公司和兰州太华投资控股有限公司回避表决。

　　3、议案8.00与9.00采取累积投票方式表决。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　5、公司对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并对计票结果公开披露。

　　（三）议案的表决情况

　　1.00 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案

　　总表决情况：同意103,635,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.2344％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权799,600股（其中，因未投票默认弃权799,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.7656％。

　　中小股东总表决情况：同意33,574,089股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6738％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权799,600股（其中，因未投票默认弃权799,600股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3262％。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　总表决情况：同意48,874,089股，占出席会议所有股东所持股份的98.3903％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权799,600股（其中，因未投票默认弃权799,600股），占出席会议所有股东所持股份的1.6097％。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3.00 关于公司签署《借款合同》暨关联交易的议案

　　总表决情况：同意48,774,089股，占出席会议所有股东所持股份的98.1890％；反对100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013％；弃权799,600股（其中，因未投票默认弃权799,600股），占出席会议所有股东所持股份的1.6097％。

　　中小股东总表决情况：同意33,474,089股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3829％；反对100,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2909％；弃权799,600股（其中，因未投票默认弃权799,600股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3262％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4.00 关于公司拟签署《借款合同补充协议》暨关联交易的议案

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意103,490,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.0960％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权944,100股（其中，因未投票默认弃权944,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.9040％。

　　中小股东总表决情况：同意33,429,589股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2534％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权944,100股（其中，因未投票默认弃权944,100股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7466％。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7.00 关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案

　　表决结果：该议案获得通过。

　　8.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　8.01选举陈志健先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数：88,755,806股

　　8.02选举陈渭安先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数：88,356,404股

　　中小股东总表决情况：

　　8.01选举陈志健先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数：18,694,811股

　　8.02选举陈渭安先生为第八届董事会非独立董事

　　同意股份数：18,295,409股

　　表决结果：该议案获得通过。

　　9.00 关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案

　　总表决情况：

　　9.01选举陈启星先生为第八届监事会非职工代表监事

　　同意股份数：88,557,306股

　　9.02选举马敬添先生为第八届监事会非职工代表监事

　　同意股份数：88,469,004股

　　中小股东总表决情况：

　　9.01选举陈启星先生为第八届监事会非职工代表监事

　　同意股份数：18,496,311股

　　9.02选举马敬添先生为第八届监事会非职工代表监事

　　同意股份数：18,408,009股

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

　　2、律师姓名：杨晓楠、胡惠春

　　3、结论性意见：甘肃亚太实业发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《甘肃亚太实业发展股份有限公司2023第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月19日

　　证券代码：000691 证券简称：亚太实业公告编号：2023-065

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　关于完成部分独立董事、非独立董事及监事补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、补选独立董事

　　2023年6月30日，公司董事会收到独立董事张金辉先生的书面辞职报告，张金辉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会下设的审计委员会、薪酬及管理委员会职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。其原定任期届满之日为2023年12月29日。

　　2023年7月1日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名龚江丰先生（简历见附件）为公司独立董事候选人。

　　2023年7月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举龚江丰先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　二、补选非独立董事

　　2023年6月30日，公司董事会收到非独立董事王晖中先生、刘巍先生的书面辞职报告，王晖中先生、刘巍先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事职务，王晖中先生辞职后不再担任公司其他任何职务，刘巍先生辞职后继续在公司证券部工作。二人原定任期届满之日为2023年12月29日。

　　2023年7月1日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名陈志健先生（简历见附件）、陈渭安先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人。

　　2023年7月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈志健先生、陈渭安先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　三、补选非职工监事

　　2023年6月30日，公司监事会收到非职工监事田银祥先生、罗晓平先生的书面辞职报告，田银祥先生及罗晓平先生因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务，田银祥先生同时辞去监事会主席职务，二人辞职后均不再担任公司其他任何职务。

　　2023年7月1日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》，监事会同意提名陈启星先生（简历见附件）、马敬添先生（简历见附件）为公司非职工监事候选人。

　　2023年7月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》，同意选举陈启星先生、马敬添先生为公司非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月19日

　　1、陈志健先生简历

　　陈志健，男，汉族，中国国籍， 1980年5月出生，研究生学历，2003年6月毕业于暨南大学对外汉语专业，2021年7月毕业于香港城市大学行政人员工商管理专业。2002年11月至2004年10月任广州市天河一通信息咨询服务部总经理，2004年11月至2013年7月任广州市汇邦通信技术有限公司总经理；2013年8月至2020年3月任广东伟通通信技术有限公司总经理；2020年11月至今任广东万嘉通通信科技有限公司董事长；2022年11月至今任广州市广瑞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年11月至今任广州市嘉立企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今任广州万瑞技术有限公司执行董事、经理兼法定代表人；2022年12月至今任广州市万瑞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今任广州市万靖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年6月至今任广州万顺技术有限公司执行董事兼法定代表人；现为甘肃亚太实业发展股份有限公司实际控制人。

　　截止本公告日，陈志健先生未持有公司股票，其除通过广州万顺技术有限公司与公司第一大股东兰州亚太矿业集团有限公司及第二大股东兰州太华投资控股有限公司签署《表决权委托协议》成为公司实际控制人之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、陈渭安先生简历

　　陈渭安，男，汉族，中国国籍，1980年5月出生，本科学历，2003年7月毕业于重庆交通大学市场营销专业。2003年9 月至2005年12月任广东省寰球期货有限公司研究部分析员；2006年10月至2011年10月任光大证券广州林和西营业部投资咨询部经理；2012年1月至2015年1月任广东明家科技股份有限公司董事长助理；2015年1月至2020年8月任广州市晟大电子科技有限公司总经理；2017年8月至今任广东万嘉通通信科技有限公司总经理。

　　截止本公告日，陈渭安先生未持有公司股票；除在实际控制人关联企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、龚江丰先生简历

　　龚江丰先生，男，汉族，中国国籍，1972年1月出生，硕士研究生学历。1993年6月，毕业于中央财经大学会计学专业；2004年6月，毕业于暨南大学工商管理专业。1997年1月，龚江丰先生获得中国注册会计师资格；2003年9月，龚江丰先生获得资产评估师资格。1993年6月至1995年2月任广州标致汽车有限公司主管；1995年2月至2000年5月任广州花城会计师事务所经理；2000年5月至2001年1月任深圳顺电连锁股份有限公司总经理助理；2001年1月至2001年11月任中澳集团东南区财务总监；2001年11月至2020年12月任广东智合会计师事务所有限公司合伙人兼副主任会计师；2021年1月至今任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合伙人。2015年6月至今兼任深圳市晓峰资本投资管理有限公司总经理兼执行董事；2016年6月至今兼任深圳市机智股权投资有限公司总经理兼执行董事；2016年4月至今兼任广州新安体育发展有限公司董事；2018年1月至今兼任广州晓峰信息科技有限公司执行董事兼监事；2022年10月至今兼任浙江鸿大碳基环保科技有限公司董事。龚江丰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　截止本公告日，龚江丰先生未持有公司股票；龚江丰先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、陈启星先生简历

　　陈启星，男，汉族，中国国籍，1980年9月出生，大专学历。2005年7月，毕业于广东省经济管理干部学院经济管理专业。2005年3月至2021年11月任广州伟通网络科技有限公司业务部副总经理；2021年12月至今任广东万嘉通通信科技有限公司业务部副总经理。

　　截止本公告日，陈启星先生未持有公司股票；除在实际控制人关联企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、马敬添先生简历

　　马敬添，男，汉族，1984年2月出生，中国国籍，本科学历，市场营销专业。2006年至2007年就职于北京市海淀区政府市政管委；2007年至2011年就职于中建国际（北京）国际设计顾问有限公司；2011年至2013年就职于加拿大笛东联合设计有限公司；2015年至今任兰州亚太实业（集团）股份有限公司人力资源部部长。

　　截止本公告日，马敬添先生未持有公司股票；除在公司股东兰州亚太矿业集团有限公司及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司的关联企业任职情况外，与持有公司 5%以上股份的其他股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未有曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。