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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2023年7月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月19日上午9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司部分监事列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于根据股东大会授权修改〈公司章程〉有关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于提议召开鲁泰转债2023年第一次债券持有人会议的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年7月20日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-059
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开鲁泰转债2023年
第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2023年8月10日（星期四）召开“鲁泰转债”2023年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开“鲁泰转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：2023年8月10日（星期四）上午10:00
5、会议召开地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。
6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯方式召开，投票采取记名方式表决。
7、债权登记日：2023年8月2日
8、出席对象：
（1）截至2023年8月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“鲁泰转债”（债券代码：127016）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权；
①债券发行人。
②其他重要关联方。
（2）本公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于回购公司境内上市外资股（B股）并注销的议案》（议案内容详见附件一）。
三、出席会议的债券持有人登记办法
1、登记时间：2023年8月9日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:00，采取现场、信函、邮件或传真方式登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。
2、登记地点：公司证券部（地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号）。
3、登记方式：
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式参见附件二）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
（3）异地债券持有人可通过信函、邮件或传真的方式进行登记，债券持有人需将上述登记资料在2023年8月9日17:00前通过信函、邮件或传真等方式送达公司证券事务部。
（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。
四、会议的表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。（表决票样式参见附件三）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2023年8月9日下午17：00时前将表决票通过邮箱或邮寄方式或现场递交方式送达（送达方式详见“五、联系方式”）。表决票以公司证券部工作人员签收时间为准，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“鲁泰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。
审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
5、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
6、债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、联系方式
联系人：李琨
电话：0533-5285166
传真：0533-5418805
地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
电子邮箱：likun@lttc.com.cn
邮编：255100
六、其他事项
1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年7月20日
附件一：《关于回购公司境内上市外资股（B股）并注销的议案》
附件二：“鲁泰转债”2023年第一次债券持有人会议授权委托书
附件三：“鲁泰转债”2023年第一次债券持有人会议表决票
附件一：
关于回购公司境内上市外资股（B股）并注销的议案
公司于2023年6月19日召开第十届董事会第十次会议、2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》。公司于2023年6月20日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的公告》。
本次拟回购B股数量不低于2,700万股，不超过5,400万股，占公司目前总股本约3.13%-6.25%，占公司B股的比例约9.92%-19.83%；本次回购资金规模不超过人民币2.00亿元（按照2023年6月16日汇率0.9117折算港币约合2.19亿元，具体金额以实际购汇为准），回购价格不高于港币4.80元/股；目前公司货币资金充足，根据公司经营、财务及未来发展情况，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
为保证本次回购股份事项的顺利实施，提请“鲁泰转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份并注销，减少相应的注册资本，不要求公司提前清偿“鲁泰转债”项下的债务，也不要求公司就“鲁泰转债”提供额外担保。
附件二：
鲁泰纺织股份有限公司
“鲁泰转债”2023年第一次债券持有人会议授权委托书
致：鲁泰纺织股份有限公司：
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席“鲁泰转债”2023年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；
2、授权委托书复印或按此格式自制均有效；
3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。
委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：
委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有面值为人民币100元债券张数：
受托人身份证号码：
受托人姓名：
日期： 年 月 日
附件三：
鲁泰纺织股份有限公司
“鲁泰转债”2023年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日
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