华丰动力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：605100 证券简称：华丰股份公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年7月19日下午以通讯结合现场方式召开。本次会议召开当日，公司先行召开了2023年第二次临时股东大会。经公司当日通知及第四届董事会全体董事同意，紧急召开了本次会议，董事长徐华东先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。本次会议由公司董事长徐华东先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　审议通过《关于聘任武海亮先生为公司常务副总经理的议案》。

　　根据相关规定和总经理提名，董事会聘任武海亮先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丰动力股份有限公司关于选举监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月20日

　　武海亮：男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月起任职于公司，曾任公司监事会主席。现任公司党委书记、工会主席、常务副总经理兼综合管理部部长。

　　证券代码：605100 证券简称：华丰股份公告编号：2023-028

　　华丰动力股份有限公司2023年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书王宏霞女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补选第四届监事会监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会涉及议案均审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：白帆、孙煜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　证券代码：605100 证券简称：华丰股份公告编号：2023-030

　　华丰动力股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年7月19日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议召开当日，公司先行召开了2023年第二次临时股东大会，补选王新合先生为公司第四届监事会监事。为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第四届监事会全体监事同意，公司紧急召开了本次会议，监事王新合先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会监事作出了说明。经全体监事推举，本次会议由监事王新合先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　根据有关规定，监事会选举王新合先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月20日

　　王新合：男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月起任职于公司，历任海外售后服务部副部长、国际业务部副部长、国际业务部部长等职务。现任公司监事会主席、总经理助理兼销售服务部部长。

　　证券代码：605100 证券简称：华丰股份公告编号：2023-031

　　华丰动力股份有限公司关于选举

　　监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　一、选举监事会主席的情况

　　鉴于武海亮先生因工作岗位调整原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，公司于2023年7月19日召开2023年第二次临时股东大会，补选王新合先生为公司第四届监事会监事。公司于同日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举王新合先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第七次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

　　二、聘任高级管理人员的情况

　　根据公司经营管理需要和总经理的提名，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年7月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任武海亮先生为公司常务副总经理的议案》，同意聘任武海亮先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　武海亮先生具有良好的个人品质和职业道德；具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务能力。截至本公告日，武海亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未有违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，认为武海亮先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2023年7月20日