宁波德昌电机股份有限公司关于证券 事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份         公告编号：2023-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、证券事务代表辞职情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表程孙荣女士递交的书面辞职报告，程孙荣女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。程孙荣女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任证券事务代表情况

　　为保证公司的规范运作，公司于2023年7月19日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄亚萍女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　黄亚萍女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

　　证券事务代表联系方式：

　　电 话：0574-62699962

　　电子信箱：info@dechang-motor.com

　　联系地址：浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月20日

　　黄亚萍女士简历：

　　黄亚萍女士，1988年1月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，拥有法律职业资格证书，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任宁波舜宇精工股份有限公司、宁波美诺华药业股份有限公司证券事务代表，2023年7月入职公司，现就职于公司董事会办公室。

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份         公告编号：2023-027

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2023年7月14日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2023年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长黄裕昌先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

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