南宁糖业股份有限公司第八届董事会 2023年第四次临时会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年7月14日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开时间、地点及方式：会议于2023年7月19日上午9:00在公司总部会议室以现场方式召开。

　　3、会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人，委托出席1人，董事刘广博先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。独立董事王彦沣女士通过视频的方式参加会议。

　　4、会议主持人：董事长罗应平先生。

　　5、列席人员：公司监事会4名成员及高级管理人员2人。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行股票条件的规定。

　　公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见》）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）方案，董事会对下列事项进行了逐项表决：

　　（1）发行股票的种类和面值

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（2）发行方式和发行时间

　　本次发行采用向特定对象发行股票方式，在经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，在规定的有效期内选择适当时机向不超过35名（含本数）特定对象发行股票。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（3）发行对象和认购方式

　　本次发行对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（4）定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次向特定对象发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次发行股票发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等事项，则本次发行的发行底价将按照下述方式进行相应调整。调整方式如下：

　　派息：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行价格，N为每股送股或转增股本数，D为每股派息金额，P1为调整后发行价格。

　　最终发行价格将在公司本次向特定对象发行股票通过深交所审核，并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（5）发行数量

　　本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，以2023年3月31日公司总股本计算即不超过120,095,945.00股（含本数），对应发行后总股本不超过520,415,763.00股。

　　如公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

　　如本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（6）募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过26,000.00万元（含26,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

　　本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行进行募投项目建设，并在募集资金到位之后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（7）限售期

　　本次向特定对象发行的发行对象认购的A股股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（8）本次发行前滚存利润的安排

　　本次向特定对象发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（9）上市地点

　　本次向特定对象发行的A股股票拟在深交所上市交易。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（10）本次发行决议有效期

　　本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票议案之日起十二个月。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，本次发行方案需报深交所审核及报中国证监会注册，并最终以深交所审核通过及中国证监会同意注册的方案为准。

　　3、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件规定，公司编制了《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》（具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》）。

　　公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见》）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司具体情况，编制了《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。为此，公司编制了《南宁糖业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》（具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　6、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

　　根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定的要求，公司就前次募集资金使用情况编制了《南宁糖业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南宁糖业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第【450A015402】号）（具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》《南宁糖业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　7、《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意公司设立募集资金专用账户对本次向特定对象发行股票募集资金集中管理和使用，募集资金专用账户将不用作其他用途，并由公司在募集资金到账后与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金专用账户存储监管协议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　8、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺（具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的公告》）。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　9、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红规划的议案》

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，拟定了《南宁糖业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》(具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

　　为合法、高效地完成公司本次向特定对象发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）根据国家法律法规、监管机构的有关规定及意见，结合市场环境和公司实际情况，制定、调整和实施本次向特定对象发行的具体方案，包括但不限于确定或调整发行时间、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜；

　　（2）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据相关政府部门、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行、上市有关的材料，回复证券交易所等相关监管部门的问询意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　（3）决定并聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，以及处理与此相关的其他事宜；

　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行相关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议及补充协议、通函、公告及其他披露文件等）；

　　（5）在遵守届时适用的中国法律的前提下，如关于向特定对象发行A股股票的政策规定、监管指导意见或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议且不允许授权的事项外，根据有关规定、监管部门要求（包括对本次向特定对象发行申请的审核问询意见）、市场情况和公司经营实际情况，对向特定对象发行方案或募集资金投向等进行调整、审议并继续办理本次向特定对象发行事宜；

　　（6）设立本次向特定对象发行的募集资金专项账户；办理本次发行募集资金使用相关事宜；

　　（7）于本次发行完成后，根据本次发行的结果确认注册资本的变更，修改《公司章程》相应条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关办理因注册资本变更的工商变更登记和《公司章程》备案登记，向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等相关事宜；

　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次向特定对象发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在公司向特定对象发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；

　　（10）在出现不可抗力或其他足以导致本次向特定对象发行A股股票难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响的情形时，酌情决定延期、中止或终止实施本次向特定对象发行A股股票事宜；

　　（11）办理与本次向特定对象发行相关的其他事宜；

　　（12）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次向特定对象发行的予以注册文件，则该授权有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日。

　　就本次股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的事宜，董事会可以根据情况进行转授权，转授权无需经过股东大会同意。

　　本议案须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　11、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司增加2023年度日常关联交易的预计，需增加2023年度日常关联交易预计额度共计2,935万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》）。

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见》）。

　　本议案须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　12、关于广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权暨关联交易的议案

　　同意广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权，受让价格为18,053.80万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权暨关联交易的公告》）。

　　本议案须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　13、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年8月4日（星期五）下午15:30在公司总部会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　审议如下议案：

　　（1）关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　（2）逐项审议关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01发行股票的种类和面值

　　2.02发行方式及发行时间

　　2.03发行对象和认购方式

　　2.04定价基准日、发行价格及定价原则

　　2.05发行数量

　　2.06募集资金用途

　　2.07限售期

　　2.08本次发行前滚存利润的安排

　　2.09上市地点

　　2.10本次发行决议有效期

　　（3）关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　（4）关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

　　（5）关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

　　（6）关于公司前次募集资金使用情况的议案

　　（7）关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案

　　（8）公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　（9）关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红规划的议案

　　（10）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

　　（11）关于增加2023年度日常关联交易预计的议案

　　（12）关于广西农村投资集团农业发展有限公司公开摘牌受让公司持有的南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权暨关联交易的议案

　　（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会2023年第四次临时会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-041

　　南宁糖业股份有限公司第八届监事会

　　2023年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年7月14日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2023年7月19日上午10:00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3、会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事4人，监事吴浅先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事苗李女士代为行使表决权。

　　4、会议主持人：监事会主席苗李女士。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司监事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行股票条件的规定。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）方案，进行了逐项表决：

　　（1）发行股票的种类和面值

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（2）发行方式和发行时间

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（3）发行对象和认购方式

　　本次发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（4）定价基准日、发行价格和定价原则

　　派息：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行价格，N为每股送股或转增股本数，D为每股派息金额，P1为调整后发行价格。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（5）发行数量

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　（6）募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过26,000.00万元（含26,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　（7）限售期

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　（8）本次发行前滚存利润的安排

　　本次向特定对象发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　（9）上市地点

　　本次向特定对象发行的A股股票拟在深交所上市交易。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　（10）本次发行决议有效期

　　本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票议案之日起十二个月。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，本次发行方案需报深交所审核及报中国证监会注册，并最终以深交所审核通过及中国证监会同意注册的方案为准。

　　3、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

　　监事会对公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告进行了认真审核，认为：本报告充分论证了本次向特定对象发行的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平行、合理性，发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司编制的《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》（具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　4、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　监事会对公司2023年度向特定对象发行A股股票预案进行了认真审核，认为：公司本次向特定对象发行A股股票预案符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司编制的《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　监事会对公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告进行了认真审核，认为：公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司编制的《南宁糖业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》（具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　6、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

　　监事会对公司前次募集资金使用的专项报告进行了认真审核，认为：根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司就前次募集资金使用情况编制了《南宁糖业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南宁糖业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第【450A015402】号），真实、客观地反映了公司前次募集资金使用情况。监事会同意公司前次募集资金使用情况报告的事项（具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》《南宁糖业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　监事会对公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项进行了认真审核，认为：公司根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄效应，充分保护公司股东特别是中小股东的利益（具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的公告》）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　8、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红规划的议案》

　　监事会对公司未来三年（2023-2025年）股东分红规划的事宜进行了认真审核，认为：公司未来三年(2023-2025年)股东分红规划充分考虑了公司可持续的需要和股东取得合理投资回报的意愿，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于保护投资者特别是中小投资者利益(具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》)。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2023年7月20日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-042

　　南宁糖业股份有限公司关于

　　向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月19日召开公司第八届董事会2023年第四次临时会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关议案。《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-043

　　南宁糖业股份有限公司关于公司

　　2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体

　　承诺事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者的利益，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）财务测算主要假设和说明

　　1、假设宏观经济环境、证券市场情况未发生重大不利变化，公司行业政策、经营环境等未发生重大不利变化；

　　2、假设本次向特定对象发行于2023年12月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行股票即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，最终以实际发行完成时间为准；

　　3、截至2022年12月31日，公司总股本为400,319,818股，假设本次向特定对象发行数量为120,095,945股（不超过本次发行前上市公司总股本的30%），本次向特定对象发行股票募集资金总额为26,000.00万元（含本数）。假设实际发行股份数量达到发行上限，该假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数量的判断，最终应以实际发行股份数量为准；

　　4、公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-45,771.40万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-60,454.53万元；

　　5、公司2023年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润假设以下两种情况：①2023年较2022年同比增长20%；②2023年与2022年持平；③2023年较2022年同比降低10%；

　　6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

　　7、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

　　上述假设仅为测算本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司经营情况及趋势的判断，不构成公司盈利预测，亦不构成对本次发行实际完成时间的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　（二）公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设和说明，在不同净利润年增长率的假设条件下，本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响如下：

　　注1：每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算；

　　注2：非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目进行界定。

　　根据上表测算可以看出，因公司2022年度为亏损状态，本次发行会使公司的每股收益出现正向变化。但如果公司未来实现扭亏为盈，本次发行会使公司的每股收益被摊薄。

　　二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此短时间内对公司净利润影响相对有限。由于公司2022年度仍为亏损状态，本次发行会使公司的每股收益出现正向变化。但如果公司未来实现扭亏为盈，本次发行会使公司的每股收益被摊薄，股东即期回报存在被摊薄的风险。

　　同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对2023年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。

　　三、本次发行的必要性和合理性

　　本次向特定对象发行股票的必要性和合理性详见《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》之“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后拟用于“南宁云鸥物流股份有限公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及“补充流动资金、偿还银行贷款”。

　　本次募集资金投资项目中南宁云鸥物流股份有限公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目有利于进一步扩大公司在广西食糖供应链产业的影响力和市场占有率，实现公司在广西仓储物流领域的产业布局，提升公司在当地的市场影响力和战略目标，减少食糖价格周期性波动对公司经营业绩的影响，增强主营业务的核心竞争能力，提高公司利润水平，进一步助力公司发展。

　　本次募集资部分用于补充流动资金、偿还银行贷款，可有效缓解公司日常经营资金压力，优化资本结构，增强公司抗风险能力，为公司现有业务的进一步发展及未来战略转型提供了有力的支持和保障。

　　（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　目前，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，预计募集资金投资项目的实施不存在重大障碍。具体如下：

　　1、人员储备

　　公司高度重视人才队伍的培养和建设工作，公司已针对仓储物流业务建立起了较为稳定的业务团队，团队人员均具有丰富的行业经验及充足的专业技能，能够确保公司仓储物流业务发展顺应行业发展趋势、提供的服务适应市场需求。公司将进一步持续加强团队人才建设，建立健全有效的员工激励体制，完善内部培训和人才选拔体系，提升企业管理人员的专业水平和工作能力，创建有竞争力的人才梯队。

　　未来公司将根据募投项目的人员配置要求，通过内部选拔培养、外部招聘引进等方式，完善人员招聘培养计划，建立人才梯队，加强人员储备建设，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

　　2、技术储备

　　公司拥有多年的物流仓储业务运营经验，可以向客户提供门对门运输、公路运输、公水联运、公海联运、公铁海联运等多品类服务，长期为大宗物资、快消品等行业提供一体化交易物流解决方案。针对公司业务种类多样、业务量较大的特点，公司为进一步提升公司仓储物流业务的服务质量，研究开发了智能仓储管理系统、车辆管理信息系统，并结合当下较为先进的北斗定位信息管理系统，实现了仓储管理智能化、车辆和货物追踪监控全程电子化、信息化。公司将持续关注行业前沿技术的开发及应用情况，及时对自身使用的信息技术系统进行更新升级，提高自身业务技术水平，保障客户服务体验。

　　3、市场储备

　　广西作为全国最大的蔗糖生产地区之一，在我国制糖业内具有极高的战略地位，因制糖业具有榨季生产、全年销售和局域生产、全国销售的特点，该行业对大型仓储服务、高效物流服务的需求极高。《广西物流产业发展“十四五”规划》中指出：围绕制糖、有色金属、机械、汽车产业、冶金、建材、石化化工等传统优势制造业以及新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造、生物医药、新材料等新兴制造业，加快建设一批具备干支运输、仓储管理、即时配送、国际物流、供应链管理等功能的生产服务型物流枢纽，推动物流业与优势制造业在标准、平台、作业衔接环节上的融合。在该等市场需求及政策指导下，广西地区物流仓储行业未来具有较好的发展前景。

　　公司仓储物流业务经过多年发展，目前业务规模十分可观，物流运输地域范围较广，已实现对广东、福建、云南、贵州、四川、广西各省及自治区的覆盖。公司已与广西洋浦南华糖业集团股份有限公司、广西南宁东亚糖业集团、可口可乐等知名糖业公司、消费品公司建立了稳定的合作关系。公司未来在现有的客户基础之上，未来将通过扩大仓储物流服务能力、提升服务质量等方式进一步扩充自身业务规模，获取更大的市场份额。

　　五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

　　为降低本次发行摊薄即期回报的风险，增强对公司股东利益的回报，公司拟通过以下措施实现填补回报：

　　（一）严格执行募集资金管理制度，确保本次募集资金的合理使用

　　为规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金使用规范，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将根据《募集资金管理制度》持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。公司将努力完善投资决策程序、加强内部控制，提高资金使用效率、提升企业管理效能，加强公司整体盈利能力。

　　（二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

　　（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

　　公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求在《公司章程》中制定了利润分配相关条款。此外，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展的基础上，制订了《南宁糖业股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次发行完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

　　公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

　　六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

　　为确保公司本次向特定对象股票填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行、维护公司及全体股东的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司董事、高级管理人员、控股股东做出了如下承诺：

　　（一）公司董事、高级管理人员的承诺

　　根据公司董事、高级管理人员出具的承诺函，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

　　“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

　　（二）公司控股股东的承诺

　　根据中国证监会相关规定，为保证公司本次向特定对象发行股票涉及的摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司控股股东广西农村投资集团有限公司做出了如下承诺：

　　“1、依照相关法律、法规及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

　　2、本公司不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

　　3、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害上市公司及其他股东的合法权益；

　　4、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深交所做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深交所该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证监会、深交所的最新规定出具补充承诺；

　　5、本公司承诺切实履行有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。”

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-044

　　南宁糖业股份有限公司关于

　　前次募集资金使用情况的专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可字〔2021〕3677号文核准，公司于2021年12月15日以每股7.87元的价格向农投集团非公开发行股票76,238,881股，发行完成后公司总股本为400,319,818股。公司该次非公开发行募集资金总额为599,999,993.47元，扣除发行及相关费用，实际募集资金592,438,754.59元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月17日对公司本次发行的募集资金到位情况进行验资，并出具了致同验字（2021）第450C000901号《验资报告》。截至2022年12月31日，前次募集资金存放专项账户的存款余额为0.00元，且该账户已于2023年1月29日注销。

　　二、前次募集资金实际使用情况说明

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　前次募集资金使用情况对照表请详见附表。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。

　　(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　(四)暂时闲置募集资金使用情况

　　本公司不存在暂时闲置募集资金。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　不适用。

　　(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　不适用。

　　(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　不适用。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　不适用。

　　五、结论

　　本董事会认为，公司按披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　附表：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业公告编号：2023-047

　　南宁糖业股份有限公司关于增加

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月21日召开的第八届董事会2023年第一次临时会议、2023年4月7日召开的南宁糖业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计2023年度将与农投集团及其控制的关联方、第二大股东南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为45,730.50万元（具体内容详见公司于2023年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》《南宁糖业股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的公告》）。

　　截止公告披露日，公司日常关联交易累计发生金额为9,132.86万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

　　预计从即日起，在2023年度内将与广西农村投资集团有限公司下属企业参与设立的其他关联方采购农产品，并提供运输服务；接受农投集团及其控制的关联方提供水利电力工程施工及设计服务，需增加2023年度日常关联交易预计额度共计2,935万元。

　　公司已于2023年7月19日召开第八届董事会2023年第四次临时会议审议了《关于公司增加2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避本议案的表决，该议案以同意7票；弃权0票；反对0票；审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　(一)南宁香山制糖有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：梁洪云

　　注册资本：人民币900万元

　　住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处（南宁糖业股份有限公司香山糖厂内）

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；纸浆制造；纸浆销售；饲料原料销售；农副食品加工专用设备制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；糖料作物种植；食用菌种植；非主要农作物种子生产；机械设备租赁；农业机械租赁；土地使用权租赁；肥料销售；化肥销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　2022年度（已审计）单位：万元

　　2023年1-3月（未经审计）单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　南宁香山制糖有限责任公司是控股股东农投集团的下属企业参与设立的其他关联方，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。

　　（二）广西农村投资集团乡村建设投资有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：孙文思

　　注册资本：人民币15,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦14楼

　　经营范围：对乡村建设投资；土地管理服务；农业园区基础设施投资开发；房地产开发经营；市政公用工程施工、设施管理；城乡市容管理、绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　2022年度（已审计）单位：万元

　　2023年1-3月（未经审计）单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　广西农村投资集团乡村建设投资有限公司是控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　广西农村投资集团乡村建设投资有限公司与本公司合作，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　广西农村投资集团乡村建设投资有限公司不是失信被执行人。

　　（三）广西水力机械研究所有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：张远青

　　注册资本：人民币2,000万元

　　住所：柳州市箭盘路7号

　　经营范围：市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、农业水利灌溉工程、农业设施工程、农业温室大棚、农业园区建设工程、园林绿化工程、给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、道路工程、环保工程、堤防工程、河湖整治工程、土石方工程、照明工程、管道工程(除压力管道)的规划、设计、试验、监理、施工、验收、管理、维护；工程材料、建筑材料的销售及安装；施工劳务（劳务派遣除外）；农作物育种、管理、运输、储存、销售；农用机械、农业设施、水力机械、食品机械与药品机械、制糖机械、环保机械、通用机械、建筑机械、电力设备及材料的设计、开发、试制、销售、出口、租赁以及技术转让、技术咨询、技术服务、检测试验；零配件销售；道路普通货物运输；以下限分支机构经营：农作物的耕种；农产品的加工；通用机械的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　2022年度（已审计）单位：万元

　　2023年1-3月（未经审计）单位：万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　广西水力机械研究所有限公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3、履约能力分析

　　广西水力机械研究所有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　广西水力机械研究所有限公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司向控股股东农投集团的下属企业参与设立的其他关联方采购农产品，并提供运输服务；接受农投集团及其控制的关联方提供水利电力工程施工及设计服务。

　　上述关联交易为日常生产经营的正常行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

　　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事已在董事会开会前对公司本次增加2023年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

　　公司本次增加2023年度日常关联交易预计是根据公司业务发展及经营计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。公司与关联方发生的关联交易是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第八届董事会2023年第四次临时会议审议的《关于公司增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月20日

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