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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月18日（星期二）在北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层大会议室以现场结合通讯的方式召开。出席本次会议的持有人共186人，代表员工持股计划份额40,015,710份，占公司2023年员工持股计划已认购总份额40,015,710份的100%。本次会议由公司董事长何仕达先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《北京淳中科技股份有限公司2023年员工持股计划》和《北京淳中科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《北京淳中科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使2023年员工持股计划所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意40,015,710份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举何仕达、张峻峰、付国义为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，其中何仕达为管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意40,015,710份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
（三）审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、按照员工持股计划规定审议确定因公司层面业绩没达标、个人考核未达标等原因而收回的份额的处置方式，包括但不限于将收回的份额分配至其他符合条件的参与对象（若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
10、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
12、持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意40,015,710份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2023年7月18日
证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-077
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2018]124号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,338.67万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为19.64元/股，本次发行募集资金总额459,314,788.00元，减除发行费用42,289,086.40元（不含税）后，募集资金净额为417,025,701.60元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日出具了信会师报字[2018]第ZB10038号《北京淳中科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已到账。
根据《北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2018年2月8日分别与中信银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2019年11月7日披露了《北京淳中科技股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-053），公司与招商证券解除了持续督导关系，并由中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）承接原保荐机构招商证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本次募集资金专用账户注销情况
公司分别于2023年2月7日、2023年2月23日召开了第三届董事会第十五次、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资建设项目予以结项，将节余募集资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。
公司存放于上述IPO项目专户的募集资金，已按规定全部用于补充流动资金，专户余额为0，上述募集资金专户已不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2023年7月18日
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