万泽实业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2023年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月15日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　　一、审议通过《关于下属子公司拟就名下土地地上建（构）筑物等征收补偿事宜签署相关补偿协议的议案》

　　具体内容详见公司《关于下属子公司拟就名下土地地上建（构）筑物等征收补偿事宜签署相关补偿协议的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司《关于召开2023年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2023-048）。

　　表决情况：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月18日

　　证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-047

　　万泽实业股份有限公司

　　关于下属子公司拟就名下土地地上

　　建（构）筑物等征收补偿事宜签署

　　相关补偿协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万泽股份”）于2023年7月18日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于下属子公司拟就名下土地地上建（构）筑物等征收补偿事宜签署相关补偿协议的议案》，具体情况如下：

　　一、交易概述

　　因城市规划调整，社会公共利益需要，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规政策的规定，依据呼和浩特市人民政府《关于同意国有土地使用权收购方案的批复》、呼和浩特市自然资源局《关于呼和浩特市第二中学如意校区扩建项目（一期）用地预审与选址意见的批复》，呼和浩特市人民政府（以下简称“呼市政府”）拟收回万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）位于呼市如意开发区腾飞大道西侧国有土地使用权，同时指定呼和浩特经济技术开发区管理委员会负责地上建（构）筑物等征收补偿事宜。

　　为保证呼市政府收回上述国有土地使用权的相关工作能高效、有序地完成，内蒙双奇拟先就上述地上建（构）筑物等征收补偿事宜与呼和浩特经济技术开发区土地收购储备中心（经呼和浩特经济技术开发区管理委员会授权）签署《内蒙古双奇药业股份有限公司呼和浩特经济技术开发区如意南厂区征收房屋及构筑物补偿协议》《内蒙古双奇药业股份有限公司呼和浩特经济技术开发区如意南厂区设备设施等资产及相关费用的补偿协议》，上述协议涉及的地上建（构）筑物等征收补偿（不含土地）总金额合计为32,034.12万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次地上建（构）筑物等征收补偿事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次呼市政府拟收回的为内蒙双奇位于呼市如意开发区腾飞大道西侧的国有土地使用权，目前相关国有土地使用权收回协议涉及事项仍在协商沟通中，公司将根据具体进展情况，另行履行相应审议程序和信息披露义务。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次地上建（构）筑物等的征收方为呼和浩特经济技术开发区管理委员会，征收实施单位为呼和浩特经济技术开发区土地收购储备中心，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易协议的主要内容

　　（一）《内蒙古双奇药业股份有限公司呼和浩特经济技术开发区如意南厂区征收房屋及构筑物补偿协议》

　　1、协议双方

　　甲方：呼和浩特经济技术开发区土地收购储备中心

　　乙方：内蒙古双奇药业股份有限公司

　　2、协议主要条款

　　（1）征收补偿金额

　　本次征收涉及的房屋、构筑物及附属设施等补偿费共计4,451.19万元。

　　（2）支付方式

　　在乙方内蒙古双奇药业如意南厂区土地使用权证注销前，甲方支付补偿资金的30%，即1,335.357万元；沙尔沁工业区新厂区主厂房（与如意厂区同等规模）封顶后一个月内，支付征收补偿资金的30%，即1,335.357万元；新厂区竣工验收后，支付征收补偿资金的20%，即890.238万元；在如意厂区（南厂区）全部搬离后一个月内，支付征收补偿资金的20%，即890.238万元。

　　（二）《内蒙古双奇药业股份有限公司呼和浩特经济技术开发区如意南厂区设备设施等资产及相关费用的补偿协议》

　　1、协议双方

　　甲方：呼和浩特经济技术开发区土地收购储备中心

　　乙方：内蒙古双奇药业股份有限公司

　　2、协议主要条款

　　（1）征收补偿金额

　　征收补偿费总计（不包括房屋建筑物类）27,582.93万元。

　　①设备设施、停产停业损失及人员过渡安置费补偿共计21,943.89万元，其中：

　　a、设备设施补偿费用2,498.27万元

　　b、征收造成的停产停业损失补偿费 13,089.29 万元；

　　c、人员过渡安置费补偿费 6,356.33万元；

　　②其他相关补偿费 4,789.04 万元；

　　③搬迁奖励费850万元。

　　（2）支付方式

　　①设备设施、停产停业损失及人员过渡安置费补偿共计21,943.89万元支付方式如下：

　　在乙方内蒙古双奇药业如意南厂区土地使用权证注销前，支付补偿资金的30%，即6,583.167万元；沙尔沁工业区新厂区主厂房（与如意厂区同等规模）封顶后一个月内，支付征收补偿资金的30%，即6,583.167万元；新厂区主厂房竣工验收后，支付征收补偿资金的20%，即4,388.778万元；在如意厂区南厂区全部搬离后一个月内，支付征收补偿资金的20%，即4,388.778万元。

　　②其他相关补偿费4,789.04万元支付方式如下：

　　乙方在如意厂区生产的“金双歧、定君生”等药品，搬迁至沙尔沁工业区新厂区生产，须遵照药品生产法律法规、行政规章的监管规定，建设与原如意厂区同等生产规模，需重新向食品药品监督管理部门申请药品GMP符合性检查，因此产生的水、电、天然气等能源消耗，原辅料等物料消耗，不能用于销售的产品及期间人员工资等相关费用，产生的合理性支出费用亦即乙方因征收搬迁产生的其他相关损失4,789.04万元。甲方按照乙方沙尔沁工业区新厂区主厂房（与如意厂区同等产能规模）封顶后一个月内，支付30%，即1,436.712万元；新厂区主厂房竣工验收后一个月内，支付30%，即1,436.712万元；新厂区取得生产许可证后一个月内，支付20%，即957.808万元；GMP通过符合性检查后一个月内，支付20%，即957.808万元。

　　③搬迁奖励费850万元支付方式如下：

　　在市收储中心支付土地补偿款后，乙方配合市收储中心于10日内注销土地使用权证，甲方于注销土地证后10日内奖励乙方500万元；按本协议约定按时搬离如意厂区后一个月内奖励乙方350万元。

　　四、对公司的影响

　　本次地上建（构）筑物等的征收补偿价值经中瑞世联资产评估集团有限公司评估，交易定价依据合理有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。内蒙双奇如意厂区的房屋及构筑物、设备设施被征收后，在内蒙双奇取得沙尔沁工业区新厂区土地使用权之日起5年内仍可继续无偿使用如意厂区被征收的房屋及构筑物、设备设施，有利于保证内蒙双奇的持续生产经营，同时公司珠海生物医药研发总部及产业化基地建设也在稳步推进中，南北双基地格局的构建将有效提高公司“金双歧”、“定君生”等微生态制剂产品的生产供给能力。本次地上建（构）筑物等征收补偿款将依据相关补偿协议的约定分期支付，预计将对公司当期损益产生积极影响，具体影响金额以审计数据为准。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月18日

　　证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-048

　　万泽实业股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十一届董事会第二十一次会议审议通过。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年8月3日下午14时30分。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月3日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2023年7月28日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年7月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案的详细资料详见2023年7月19日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户或持股凭证复印件。

　　（二）会议登记时间：2023年7月31日，登记时间上午9时至11时半；下午3时至5时。

　　（三）登记地点：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼本公司办公室。

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1、会议联系电话：0755-83241679

　　2、联系人：李畅、关雷

　　本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月3日9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：2023年第三次临时股东大会委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2023年8月3日下午14时30分，在深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

　　注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □

　　委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股数： 股东代码：

　　受托人姓名： 身份证号码：

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