深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议|监事会_新浪财经

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年7月7日以电子邮件的方式发出,会议于2023年7月17日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

　　本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》

　　监事会同意公司于近期新增超募资金账户，相关账户将签订三方监管协议。

　　监事会认为：公司此次新设部分募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意新设部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月18日

　　证券代码：688318 证券简称：财富趋势公告编号：2023-030

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2022年度利润分配方案为：以公司总股本93,338,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），预计共派发现金红利46,669,000元。以总股本93,338,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增37,335,200股，转增后公司总股本变更为130,673,200股。

　　截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由93,338,000元增加至130,673,200元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程做出如下修订：

　　三、关于授权董事会及其授权经办人员办理工商变更登记的情况

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

　　2023年7月18日

　　证券代码：688318 证券简称：财富趋势公告编号：2023-031

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　关于新设募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　上海证券交易所科创板上市委员会2019年12月9日审核同意，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕481号)同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)16，670，000股，每股面值1.00元，每股发行价格为107.41元。本次公开发行募集资金总额为人民币1，790，524，700.00元，扣除发行费用人民币76，598，441.92元(不含增值税)，募集资金净额为人民币1，713，926，258.08元。本次募集资金已于2020年4月21日全部到位，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(众环验字(2020)010013号)。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年4月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、截止目前募集资金专项账户开立情况

　　公司已根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中国银河证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司募集资金专项账户的开立情况如下：

　　1、募投项目专用账户开立情况

　　2、超募资金账户开立情况

　　三、本次新增募集资金专项账户情况

　　为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，提高募集资金的使用效率，公司拟在中国银行股份有限公司武汉市直支行营业部新开立募集资金账户用于存放超募资金。

　　上述新增募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　本次新设募集资金专项账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

　　五、履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年7月17日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意在中国银行股份有限公司武汉市直支行营业部新开立募集资金账户用于存放超募资金。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司本次新增募集资金专项账户的事项符合公司实际需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。本次新增募集资金专项账户事项的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意本次公司关于新增募集资金专项账户的事项。

　　（三）监事会的审议和表决情况

　　公司本次新增募集资金专项账户的事项是为了满足公司发展需要，规范公司募集资金管理，提高公司募集资金的使用效率，满足公司募集资金使用的需要，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。因此，我们同意本次公司新增募集资金专项账户事项。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

　　2、《深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　　3、《深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月18日

　　证券代码：688318 证券简称：财富趋势公告编号：2023-033

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司