中工国际工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|中工国际_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年7月12日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2023年7月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年7月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月12日上午9:15至下午3:00

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计23人，代表股份793,444,270股，占公司总股份的64.1214%。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东及股东代理人2人，代表股份784,619,321股，占公司总股份的63.4082%。

　　2、通过网络投票的股东21人，代表股份8,824,949股，占公司总股份的0.7132%。

　　3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共20人，代表股份5,944,949股，占公司总股份的0.4804%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意补选张黎群女士为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。

　　表决结果：同意793,424,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意5,925,149股，占出席会议中小股东所持股份的99.6669%；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3331%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　张黎群女士的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所贺维律师、黄珏姝律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2023年7月13日

　　证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2023－039

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2023年7月7日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2023年7月12日下午15：30在公司10层多功能厅召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事张格领、独立董事马超英以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的100%，两名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

　　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选张黎群女士担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员委员。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2023年7月13日

　　董事会专门委员会委员简历

　　张黎群女士：52岁，清华大学管理学博士、副教授，硕士生导师，中国注册会计师。现任北京国家会计学院副教授、本公司独立董事、太平资本保险资产管理有限公司独立董事，兼任中国医院协会医院经济专业委员会委员。主持和参与多项科技部、财政部、国家卫生健康委卫生发展研究中心、中国卫生经济学会等国家级、省部级和学会项目多项，发表学术论文多篇。

　　张黎群女士未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。