本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》，董事会同意向金融机构申请期限不超过7年、金额不超过人民币40,000万元的并购贷款，用于支付公司收购阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）部分股权款及增资款。在前述期限和额度范围内，董事会授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件。具体内容详见公司于2022年12 月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于向金融机构申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-094）。
2023年2月16日，公司与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《并购贷款合同》，贷款额度30,000万元人民币，额度有效期5年，自贷款实际发放日起算。
根据董事会决议及《并购贷款合同》约定，公司于近日办理完毕关于控股子公司兴疆牧歌的股权质押手续，并取得阿克苏地区市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》（（阿市监内）股质登记设字【2023】年第5号）。登记情况如下：
股权登记编号：652900202300000004
出质股权所在公司名称：阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司
出质股权所在公司统一社会信用代码：91652900MA77H3A6XA
出质人股权数额：8692万股
出质人：陈克明食品股份有限公司
出质人证件号码：91430900617162624T
质权人：招商银行股份有限公司长沙分行
质权人证件号码：91430000X16772187M。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2023年07月08日
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