北京国际人力资本集团股份有限公司第十届第七次董事会决议公告_新浪财经

　　证券代码：600861 证券简称：北京人力公告编号：临2023-041号

　　北京国际人力资本集团股份有限公司

　　第十届第七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第七次董事会会议通知于2023年6月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月20日在公司以现场方式召开,会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：

　　一、审议关于修订《公司章程》的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，为适应公司经营需要，结合公司实际情况，现拟修订《公司章程》中相应条款，具体修订情况如下：

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　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本项议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-042号）。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定于2023年7月7日召开公司 2023年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2023-043号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京国际人力资本集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：600861 证券简称：北京人力公告编号：临2023-042号

　　北京国际人力资本集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，为适应公司经营需要，结合公司实际情况，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第七次董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　北京国际人力资本集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：600861 证券简称：北京人力公告编号：临2023-043号

　　北京国际人力资本集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年7月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月7日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座11层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月7日

　　至2023年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已在2023年5月10日召开的公司第十届第六次董事会、第十届第五次监事会和2023年6月20日召开的公司第十届第七次董事会审议通过，详见 2023 年 5月11日和6月21日《中国证券报》的公司公告,及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

　　2、特别决议议案：1、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合上述资格的股东，持本人身份证、股东账户卡（法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2023年7月5日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，在北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座11层会议室办理参加股东大会登记手续，受托出席的股东代理人必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东账户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、会期半天。

　　2、出席会议股东食宿和交通费自理。

　　3、联系人：董事会办公室

　　联系电话：010-67771218

　　传真：010-67772788

　　特此公告。

　　北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京国际人力资本集团股份有限公司：