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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长张民生先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：2022年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：2023年度聘任公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：2022年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：2022年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：2022年度董事会经费使用情况、2023年度董事会经费预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：2022年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：2023年度公司日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
14、议案名称：关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
15、议案名称：关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
16、议案名称：关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
17、议案名称：关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司对所属特殊项目公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
18、议案名称：关于中航产融2023年度金融子企业借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
19、议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
(三)现金分红分段表决情况
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：霍晶、薛彦莹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2023年6月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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