湖北华强科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告|湖北省_新浪财经

　　证券代码：688151 证券简称：华强科技公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十四次会议。本次会议的通知于2023年6月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

　　公司董事会同意提名邹晓丽女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，同时担任第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于补选第一届董事会董事的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（二）审议通过《关于2023年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》

　　公司董事会同意《关于2023年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事高新发先生对本议案回避表决。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

　　公司董事会同意《关于公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2022年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意公司于2023年7月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议本次会议提请股东大会审议的相关事项。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：688151 证券简称：华强科技公告编号：2023-019

　　湖北华强科技股份有限公司

　　关于补选第一届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、董事辞职的情况

　　公司原董事史磊先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第一届董事会非独立董事、第一届董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-015）。

　　二、关于补选非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的情况

　　为保证公司董事会工作的开展，公司于2023年6月20日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会提名邹晓丽女士（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事候选人，同时担任第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　邹晓丽女士简历

　　邹晓丽，女，中国国籍，1965年11月出生，本科学历，高级经济师。1981年12月至2006年11月任职于5647厂，曾任一车间员工、二车间统计员、女职工委员会副主席、人事劳动教育处副处长、劳动人事处处长、人力资源处处长、活塞公司经理、副总经理；2006年11月至2010年9月任职于湖南江滨活塞分公司，曾任公司副总经理；2010年9月至2022年4月，任职于湖南江滨机器（集团）有限责任公司，曾任公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记，2010年9月至2017年12月期间兼任湖南江滨活塞分公司副总经理、党委委员；2022年4月至今担任上海电控研究所监事会主席，武汉滨湖电子有限责任公司监事、湖北华中长江光电科技有限公司监事。

　　邹晓丽女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，能够满足相应岗位职责要求。截至目前，邹晓丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：688151 证券简称：华强科技公告编号：2023-020

　　湖北华强科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年7月6日 14点 30分

　　召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月6日

　　至2023年7月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司2023年6月20日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年7月3日9:00-17:00。

　　（二）登记地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1 ）、股票账户卡原件办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年7月3日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　电话：0717-6347288

　　传真：0717-6331556

　　联系人：赵晓芳、宋琰

　　通讯地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号

　　邮编：443000

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会