江苏云涌电子科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告|独立董事_新浪财经

　　证券代码：688060 证券简称：云涌科技公告编号：2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日披露了《云涌科技关于公司董事暨核心技术人员辞职的公告》（公告编号：2023-022），肖相生先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　一、关于补选公司非独立董事的情况

　　公司于2023年6月20日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名高渊先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事。上述议案尚需提交公司股东大会审议，上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

　　二、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次补选非独立董事的程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》的有关规定，高渊先生不存在不得担任公司董事职务的情形。根据高渊先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

　　我们一致同意推选高渊为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　高渊先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。2005年至今担任北京云涌科技发展有限责任公司研发部经理。先后从事云涌防嵌入式计算机平台开发、嵌入式物理隔离网闸开发，电力自动化产品开发、智能无功补偿装置产品开发、配网加密安全产品开发、高速加密卡开发、高速量子加密设备开发、电力专用网络安全检测装置开发、基于国产化平台加密计算机产品的研发、国网电动汽车充电桩计费控制单元研发、电力物联网网关设备研发等工作。在公司工作期间，以发明人身份申请获得发明专利9项和实用新型专利6项，并取得泰州市海陵区科技进步二等奖奖励1次。

　　截至本公告披露日，高渊先生直接持有江苏云涌电子股份有限公司股份5,360股。与江苏云涌电子科技股份有限公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688060 证券简称：云涌科技公告编号：2023-024

　　江苏云涌电子科技股份有限公司

　　关于变更经营范围及修改《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于2023年6月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司变更经营范围的相关情况

　　根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：

　　变更前的经营范围：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED灯具、通信终端设备研发、生产、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统的研发、生产、销售；集成电路芯片及产品的研发、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　变更后的经营范围：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED灯具、通信终端设备研发、生产、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC卡及IC卡读写机产品的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、修改《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合实际情况，现拟对《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的部分条款进行相应修改。具体修改内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述议案尚需公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理公司章程备案等相关事宜。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更经营范围以及《公司章程》的备案登记相关手续。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：688060 证券简称：云涌科技公告编号：2023-025

　　江苏云涌电子科技股份有限公司关于

　　召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年7月10日14点30分

　　召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月10日

　　至2023年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2023年6月20日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于2023年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2023年7月7日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：江苏省泰州市泰安路16号云涌科技办公楼2楼证券部

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2023年7月7日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技

　　邮编：225300

　　电话：0523-86658773

　　传真：0523-86083855

　　邮箱：public@yytek.com

　　联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华