碳元科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年5月29日下午14:00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨签订招商引资合同书的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于终止设立控股子公司的议案》

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》，同意公司出资3,500万元在北京设立控股子公司北京碳元新能源科技有限公司。公司根据目前业务进展实际情况及未来发展规划，拟终止该事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于设立控股子公司的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：603133 证券简称：*ST碳元公告编号：2023-060

　　碳元科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月14日 14点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月14日

　　至2023年6月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经碳元科技股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见2023年5月30日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年6月14日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

　　3、登记方式

　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　（三）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、其他事项

　　（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼董事会办公室

　　邮政编码：213145

　　电话：0519-81581151

　　传真：0519-81880575

　　联系人：王泽川朱文玲

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　碳元科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月14日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603133 证券简称：*ST碳元公告编号：2023-058

　　碳元科技股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资暨

　　签订招商引资合同书的公告

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：1GWh储能电池PACK生产线项目

　　● 投资金额：项目总投资1.5亿元

　　● 特别风险提示：

　　1、本项目实施尚需办理建设规划许可、施工许可等前置审批手续，可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

　　2、协议约定的投资项目可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　根据碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及新能源储能业务发展需要，公司子公司娄底碳元新能源科技有限公司（以下简称“娄底碳元”或“乙方”）拟与湖南娄底高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签署《1GWH储能电池PACK生产线项目招商引资合同书》，投资1.5亿元建设1GWH储能电池PACK生产线项目。

　　公司于2023年5月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨签订招商引资合同书的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　名称：湖南娄底高新技术产业开发区管理委员会

　　法定代表人：陈劲松

　　统一社会信用代码： 11431382447210637G

　　地址：湖南娄底高新区马头山村涟商总部大厦

　　三、招商引资合同书的主要内容

　　（一）合同双方

　　甲方：湖南娄底高新技术产业开发区管理委员会

　　乙方：娄底碳元新能源科技有限公司

　　（二）项目名称和项目内容

　　1.项目名称：1GWH储能电池PACK生产线项目

　　2.项目内容：项目总投资1.5亿元，包括生产设备购置、装修改造及流动资金等。主要投入设备：模组挤压机、激光焊接机、气密性测试机、EOL测试设备、模组充放电测试设备等，建设集电池拆解、电芯测试、BMS电池管理、封装于一体的年产1GWH储能电池PACK生产线项目。

　　3.项目主体：娄底碳元新能源科技有限公司。

　　（三）投资规模

　　总投资不超过人民币1.5亿元。

　　（四）经营期限

　　实际经营期限不少于15年。

　　（五）双方权利义务

　　1、甲方权利义务

　　1.1依法保护乙方的正常生产经营秩序，为乙方提供良好的投资环境和优质服务。如有妨碍乙方正常施工建设、生产经营的行为，甲方及时协调处理解决。

　　1.2有权在乙方不履行本合同约定时，核减或收回对乙方的产业发展奖励及补贴。

　　1.3派专人负责协助乙方办理省及市级等项目相关的政策性补贴手续及相关行政手续，甲方应协助乙方办理环境保护、消防安全等相关手续的办理。

　　2、乙方权利义务

　　2.1乙方享有甲方给予的各项优惠政策和产业支持政策，乙方在15年之内不得迁出注册地址。

　　2.2乙方须严格按照国家法律法规规定经营，依法缴纳各项税费，乙方应依法履行装修施工许可、保护环境和消防安全的义务，环境保护和安全生产必须严格按“三同时”的要求落实；在生产经营期间必须遵守环保、安全生产和消防方面的法律法规和相关政策的规定。

　　2.3乙方应严格按本合同约定期限、要求及法律法规规定进行装修、设备安装、投产。乙方同时应服从甲方依法对园区统一规划、监督管理。

　　（六）违约责任

　　1.甲方收到乙方奖励及补贴申请后应及时完成相关奖励及补贴支付，否则，按比例支付逾期违约金。

　　2.如乙方出现本合同约定应解除合同而退出的违约情形或者双方不再续签合作协议，乙方须在甲方指定的合理期限内自行搬离。

　　3.任何一方违反本合同之约定，均应依法承担违约责任；本合同没有约定的，依法律规定处理。

　　（七）争端解决

　　1.本合同因签订、生效、履行等发生争议，双方应协商解决，协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资有利于公司借助湖南娄底当地的资源与优惠政策，加快公司向新能源业务的转型，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略和方向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、本项目实施尚需办理建设规划许可、施工许可等前置审批手续，可能存在审批情况不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

　　2、协议约定的投资项目可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：603133 证券简称：*ST碳元公告编号：2023-059

　　碳元科技股份有限公司

　　关于拟投资设立控股子公司的公告

　　重要内容提示：

　　● 拟投资标的名称：扬州碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终注册为准）

　　● 投资金额：1,020万元人民币

　　● 特别风险提示：本次对外投资设立控股子公司尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碳元科技”）拟与成都鑫源恒业电气设备有限公司（以下简称“鑫源恒业”）合资设立扬州碳元新能源科技有限公司（以下简称“扬州碳元新能源”，以市场监督管理局注册为准）。其中碳元科技出资1,020万元，占出资总额的51%，鑫源恒业出资980万元，占出资总额的49%。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年5月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，并授权经营层办理与设立控股子公司相关的市场监督管理局注册登记、签署相关法律文件等具体事宜。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、合作方的基本情况

　　公司名称：成都鑫源恒业电气设备有限公司

　　统一社会信用代码：915101063957299540

　　认缴出资额：5008万元人民币

　　注册地址：四川省成都市金牛区玉居庵东路116号7楼81-2-13号

　　法定代表人：张仪

　　成立日期：2014年9月3日

　　出资方式及比例：张仪认缴出资4006.4万元，占比80%；敬怀浩认缴出资1001.6万元，占比20%。

　　经营范围：电力技术的研究；电开关研究；电子、通信与自动控制技术研究；计算机、软件、消防设备、防雷设备、五金产品、金属制品、电子产品、仪器仪表、抗震支架、模具、输配电及控制设备、电气机械及配件的技术研究、技术咨询、技术服务、设计、生产、销售（生产限分支机构在工业园区内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，鑫源恒业总资产1,148.6万元，负债900.75万元；2022年度营业收入1,377.98万元，净利润78.06万元。截至2023年3月31日，鑫源恒业总资产1,285.31万元，负债1,009.34万元；2023年1-3月营业收入591.67万元，净利润28.11万元（以上财务数据未经审计）。

　　三、投资标的基本情况

　　1、拟设立目标公司名称：扬州碳元新能源科技有限公司（以市场监督管理局登记注册为准）

　　2、注册地址：扬州市江都区丁伙镇人民南路（以市场监督管理局登记注册为准）

　　3、注册资本：人民币2000万元

　　4、经营范围：储能技术服务；发电技术服务；软件服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；合同能源管理；节能管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、出资方式及比例：拟新设公司注册资本2,000万元，碳元科技出资1,020万元，占注册资本的51%；鑫源恒业出资980万元，占注册资本的49%

　　以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次对外投资设立目标公司事项尚需市场监督管理部门批准，且未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致未来业务发展具有不确定性的风险。

　　针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2023年5月30日