上海建科集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

　　本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　上海建科集团股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-014

　　上海建科集团股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年5月29日以现场会议结合视频方式召开。

　　（二）公司已于2023年5月25日以电子邮件形式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

　　（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

　　(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

　　(三) 审议通过《关于〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度社会责任报告》。

　　(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-017）及《上海建科集团股份有限公司章程》。

　　(五) 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　(六) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　(七) 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　(八) 审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　(九) 审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　(十) 审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　(十一) 审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　(十二) 审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　(十三) 审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关联交易决策制度》。

　　(十四) 审议通过《关于修订〈公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　(十五) 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　(十六) 审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　(十七) 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　(十八) 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　(十九) 审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

　　(二十) 审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　(二十一) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

　　特此公告。

　　上海建科集团股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-016

　　上海建科集团股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信并为

　　部分子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下属14家控股子（孙）公司。

　　● 担保金额：本次担保金额不超过7亿元。截至2023年5月26日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为34,690.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.20%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为了满足经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司拟为下属14家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过7亿元，期限自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2023年5月29日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1. 上海建科工程咨询有限公司

　　统一社会信用代码：913102308331524636

　　成立日期：1997-06-06

　　注册地址：崇明区秀山路34号

　　法定代表人：张强

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资子公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　2. 上海地铁咨询监理科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310112132650259X

　　成立日期：1993-07-22

　　注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座

　　法定代表人：曾浪

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　3. 上海建科工程项目管理有限公司

　　统一社会信用代码：913102307831360186

　　成立日期：2005-12-05

　　注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）

　　法定代表人：王宁

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　4. 上海浦桥工程建设管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310110133291542D

　　成立日期：1994-07-21

　　注册地址：上海市杨浦区宁国路41号

　　法定代表人：张一松

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：工程项目管理,一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　5. 上海建科造价咨询有限公司

　　统一社会信用代码：91310230789504635T

　　成立日期：2006-05-26

　　注册地址：上海市崇明区向化镇六滧河路696号15幢37室

　　法定代表人：林韩涵

　　注册资本：600万元人民币

　　经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

　　与公司关系：系公司全资孙公司

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　6. 思立博（上海）工程咨询有限公司

　　统一社会信用代码：913101016302033042

　　成立日期：1996-01-02

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　法定代表人：罗长春

　　注册资本：500万元人民币

　　（下转B124版）

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