华润三九医药股份有限公司2023年第五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2023年第五次会议于2023年5月23日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2023年5月20日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于向银行申请并购贷款的议案

　　详细内容请见巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）和 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的《华润三九医药股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（2023-027）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十三日

　　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2023一027

　　华润三九医药股份有限公司

　　关于向银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2023年第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、申请并购贷款的基本概况

　　2022年，公司以支付现金的方式完成购买昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）28%的股份。截至目前，公司已经按照《股权转让协议》约定以自有资金支付了本次交易的全部款项29.02亿元。

　　根据公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币17亿元的并购贷款，用于置换前期自有资金投入、补充公司流动资金，借款期限不超过7年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。

　　二、本次贷款基本情况

　　申请额度：累计不超过人民币17亿元（含）

　　贷款期限：不超过7年（含）；每笔贷款期限自提款日起计算不超过7年（含）

　　合作银行：中国银行深圳分行、国开银行深圳分行、建设银行深圳分行、招商银行深圳分行

　　交易定价遵循公平、公正、公开的原则，贷款利率等参照市场价格水平协商确定。本次申请的贷款额度不占用公司向各银行申请的综合授信额度，不涉及项目质押和提供担保，不涉及关联交易。贷款银行、贷款金额、贷款利率、贷款期限等具体内容以最终签署的相关协议为准。

　　在前述额度、期限以及合作银行范围内，董事会授权公司管理层代表公司与有关银行签署相关文件并办理相关手续等。

　　三、对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款是根据业务中长期发展规划，综合考虑融资期限、融资结构、资金使用效率等因素确定的融资安排，可满足公司未来经营发展的资金需求。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1．华润三九医药股份有限公司董事会2023年第五次会议决议

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十三日

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