上海宏达新材料股份有限公司2022年度股东大会决议的公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开与出席情况

　　1、召集人：公司第六届董事会

　　2、主持人：公司董事长黄俊先生

　　3、股权登记日：2023年5月16日

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14：00开始

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日9:15至2023年5月23日15:00期间任意时间。

　　6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份126,631,602股，占上市公司总股份的29.2806％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东11人，代表股份126,631,602股，占上市公司总股份的29.2806％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份895,859股，占公司股份总数0.2071％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份895,859股，占公司股份总数0.2071％。

　　8、公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频方式出席了会议。

　　9、见证律师以视频方式列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　议案1.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意126,603,402股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对28,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意867,659股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8522％；反对28,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案7.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案9.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　议案10.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以视频方式出席了本次会议，委派律师认为公司2022年度股东大会的召集和召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海宏达新材料股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　上海宏达新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：002211 证券简称：宏达新材公告编号：2023-022

　　上海宏达新材料股份有限公司第六届

　　董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据2025年5月15日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2023年5月23日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《变更内审负责人的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的的公告》（公告编号：2023-023）。

　　特此公告。

　　上海宏达新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：002211 证券简称：宏达新材公告编号：2023-023

　　上海宏达新材料股份有限公司

　　关于变更内审负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司工作安排调整，张策先生辞去公司内审负责人工作，同时将任子公司东莞新东方科技有限公司财务经理。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张策先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。公司董事会对张策先生在担任公司内审负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2023年5月23日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更内审负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名以及与会董事讨论，同意聘请汪芸芳女士担任公司内审部门负责人，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。（汪芸芳女士简历详见本公告附件）。

　　特此公告

　　上海宏达新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月24日

　　汪芸芳女士，女，中国国籍。1980年11月出生，财会专业大专学历，2009年 4 月至今，历任东莞新东方科技有限公司财务部销售会计、资金主管、财务副经理。

　　截至本公告日，汪芸芳女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。