宁夏西部创业实业股份有限公司2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开日期：2023年5月17日14:00。

　　（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月17日9:15，投票结束时间为2023年5月17日15:00。

　　（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座403会议室（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：经第十届董事会第三次会议审议通过，2022年度股东大会由董事会召集。

　　5.会议主持人：董事长何旭东。

　　6.会议的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席总体情况。

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份840,433,230股，占上市公司总股份的57.6281％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份838,016,179股，占上市公司总股份的57.4623％。通过网络投票的股东7人，代表股份2,417,051股，占上市公司总股份的0.1657％。

　　2.中小股东出席总体情况。

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份144,586,099股，占上市公司总股份的9.9142％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048股，占上市公司总股份的9.7485％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,417,051股，占上市公司总股份的0.1657％。

　　3.其他人员出席情况。

　　公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　2022年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了逐项审议。通过了以下8项提案：

　　提案1.00 2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意840,423,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意144,576,099股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9931％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 2022年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意840,423,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意144,576,099股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9931％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案3.00 2022年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意840,423,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意144,576,099股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9931％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案4.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　总表决情况：

　　同意840,423,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意144,576,099股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9931％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案5.00 2022年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意840,423,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意144,576,099股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9931％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案6.00 关于董事薪酬的提案

　　总表决情况：

　　同意840,423,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意144,576,099股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9931％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案7.00 关于监事薪酬的提案

　　总表决情况：

　　同意840,423,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意144,576,099股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9931％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案8.00 拟续聘会计师事务所的提案

　　总表决情况：

　　同意840,423,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意144,576,099股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9931％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、参会前十大股东表决情况

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

　　（二）见证律师姓名：金晶律师、李斐然律师

　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2022年度股东大会决议。

　　（二）国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业实业股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

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