本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午15:00-16:00
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议召开方式：网络互动方式
●会议问题征集：投资者可于2023年5月11日前访问网址 https://eseb.cn/13YyLOPbXvW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年5月11日（星期四）下午15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2023年5月11日（星期四）下午15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长、总裁、财务总监：孙鹏先生，
独立董事：魏学勤先生、杜宁女士，
董事、董事会秘书：张金金女士，
董事、财务副总监：张建勇先生。
四、投资者参加方式
投资者可于2023年5月11日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/13YyLOPbXvW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0534-2119967
电子邮箱：ad@chinabrake.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月29日
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