证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2023-014
交控科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501
（三）
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）
表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司郜春海先生主持现场会议。
（五）
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事吴智勇先生因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书毕危危先生、财务总监曹润林女士出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2．议案名称：关于2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.00 议案名称:关于2023年日常关联交易情况预计的议案
8.01议案名称：关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：关于与北京埃福瑞科技有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.08议案名称：关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）
涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况：
本次议案8.01应回避表决的关联股东为北京交大资产经营有限公司，上述股东所持表决权股份数量为17,544,857股；议案8.02、8.04、8.05、8.06、8.07应回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量总计35,978,483股；议案8.03应回避表决的关联股东为毕危危先生，上述股东所持表决权股份数量为18,060股；议案8.08应回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）、郜春海先生、李春红女士，上述股东所持表决权股份数量总计54,371,265股。
2.议案5、6、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华律师、巩晓青律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2023年4月29日
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