湖北中一科技股份有限公司|铜箔_新浪财经

　　证券代码：301150 证券简称：中一科技公告编号：2023-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以101,020,762为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用(不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务

　　公司成立于2007年，主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售，下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料。根据应用领域的不同，可以分为锂电铜箔和标准铜箔，产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。截至报告期末，公司拥有电解铜箔总产能为4.25万吨/年，此外中一科技云梦1.3万吨高性能电子铜箔建设项目正在建设中。

　　（2）主要产品及用途

　　公司主要产品按应用领域分类包括锂电铜箔和标准铜箔。锂电铜箔作为锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池的重要组成部分，锂离子电池广泛应用于新能源汽车、储能设备及电子产品。公司锂电铜箔产品分类主要是根据其轻薄化和表面形态结构进行分类，报告期内主要产品规格有各类单双面光4.5μm、5μm、6μm、7μm、8μm锂电铜箔产品，目前6μm及以下极薄锂电铜箔为公司主要产品。标准铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一，印制电路板广泛应用于通讯、光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。公司生产的标准铜箔主要产品规格为10μm至175μm标准铜箔产品，覆盖规格广泛。

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　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用√不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、首次公开发行股票并在创业板上市

　　根据中国证监会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A）股1,683.70万股，并经深圳证券交易所《关于湖北中一科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]377号）同意，本公司公开发行的1,362.9392万股股票于2022年4月21日起在深圳证券交易所创业板上市交易，发行后公司总股本为6,734.7175万股。

　　2、实施权益分派

　　公司分别于2022年5月6日、2022年5月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议以及2021年年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司总股本67,347,175股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），共派发现金红利134,694,350元（含税），送红股0股，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增33,673,587股，转增后公司总股本为101,020,762股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度分配。2021年年度权益分派已于2022年6月10日实施完毕，公司股本增加至10,102.0762万股。

　　3、相关股东延长锁定期的情况

　　公司控股股东、实际控制人汪立及董事长汪晓霞直接持有的公司股份锁定期延长至2025年10月20日。公司董事、高级管理人员涂毕根、张干成、文孟平、宋少军通过云梦中一科技投资中心（有限合伙）间接持有的公司股份锁定期延长至2023年10月20日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、董事会、监事会换届选举情况

　　公司于2022年7月4日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举汪晓霞女士、涂毕根先生、程世国先生、尹心恒先生、殷涛先生、曹宏锋先生为第三届董事会非独立董事，同意选举苏灵女士、王荣进先生、罗娇女士为第三届董事会独立董事，同意选举王普龙先生、陈燕武先生为第三届监事会非职工代表监事。公司于2022年7月4日召开了职工代表大会，会议选举王坤华先生为公司第三届监事会职工代表监事。同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》，同意选举汪晓霞女士为公司第三届董事会董事长，聘任涂毕根先生担任公司总经理，聘任文孟平先生担任公司总工程师，聘任尹心恒先生担任公司财务负责人，聘任金华峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任宋少军先生、程世国先生担任公司副总经理，聘任朱玉环女士为公司证券事务代表，聘任张平女士为公司审计部门负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满；同日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举王普龙先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满。截至2022年7月4日，公司已完成第三届董事会、监事会换届选举，具体内容详见公司于2022年7月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　5、工商变更情况

　　公司于2022年7月4日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司变更后的注册资本为壹亿零壹佰零贰万零柒佰陆拾贰圆整，具体内容详见公司于2022年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记的公告》。

　　6、首次公开发行网下配售限售股上市流通

　　2022年10月21日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通，解除股份限售的股东户数为5,335户，解除限售股份的数量为1,123,227股，占公司总股本的比例为1.1119%。具体内容详见公司于2022年10月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。

　　7、高级管理人员任免情况

　　公司于2022年11月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，根据公司整体战略部署和经营工作安排，经董事会研究决定对公司部分高级管理人员职务进行任免调整，具体内容详见公司于2022年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》。

　　8、对外投资事项

　　(1)公司于2022年5月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，报告期内公司对全资子公司中科铜箔增资合计1,088,334,800.00元；审议通过了《关于投资设立销售公司的议案》，拟投资100,000,000.00元设立全资子公司湖北中一销售有限公司。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(2)公司于2022年8月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意新设立武汉中一新材料有限公司（暂定名称，以工商登记注册的名称为准），从事新型复合材料研究、开发、生产和销售等业务，注册资本为30,000万元人民币，由公司持股100%。武汉中一新材料有限公司已完成设立登记，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2022年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司完成设立登记的公告》。

　　(3)公司分别于2022年8月29日召开第三届董事会第三次会议、2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在江苏盐城投资新建2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案》，同意与江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车”）、盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区签订《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议，由公司与悦达汽车共同出资设立控股子公司江苏中一悦达新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准）投资120,000万元在盐城市开发区建设2.4万吨高性能电子铜箔项目，并同意授权公司董事长完成《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议等文件的签署以及相关手续的办理。江苏中一悦达新材料科技有限公司已完成设立登记，并取得盐城经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2022年8月30日、2022年9月19日、2022年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立控股子公司投资新建2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的公告》《2022年第三次临时股东大会决议公告》《关于控股子公司完成设立登记的公告》。