上海机电股份有限公司|上海机电_新浪财经

　　证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海机电股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：庄华主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海机电股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：庄华主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海机电股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：庄华主管会计工作负责人：郭莉苹会计机构负责人：徐铸农

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电机电B股编号：临2023-012

　　上海机电股份有限公司第十届董事会

　　第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在2023年4月18日送达董事、监事，会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开，公司董事应到8人，实到8人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　一、公司2023年第一季度报告；

　　本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、决定于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会。

　　本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十五日

　　证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股公告编号：2023-013

　　上海机电股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月23日13点00分

　　召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月23日

　　至2023年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告于2023年3月25日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　3、本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡参加会议的股东，请于2023年5月19日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼) 办理登记。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2023年5月19日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。

　　六、其他事项

　　1、与会代表交通及食宿费用自理

　　2、联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部

　　邮编：200135 传真：021-68547170 电话：68546835、68546925

　　联系人：邢晖华、诸军

　　特此公告。

　　上海机电股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书