深圳海联讯科技股份有限公司|深圳市_新浪财经

　　证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2023-004

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所未发生变更，为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以335,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，主要面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务，电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。

　　公司主要业务情况表

　　■

　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。目前，公司已建立覆盖全国多个城市的销售、服务网络，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于2021年度利润分配的说明

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司以2021年12月31日公司总股本335,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金10,050,000元；不送红股；不以资本公积转增股本。2021年度权益分派已于2022年5月31日实施完毕。具体内容详见公司于2022年4月28日和2022年5月20日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　2、关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的说明

　　公司2022年9月23日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议和2022年10月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与杭州银行股份有限公司继续开展资金结算、投资理财等合作，除现有的资金存量外，新增额度合计不超过2亿元，其中用于购买理财的资金合计不超过1.8亿元，产品期限不超过1年。资金来源为闲置自有资金，在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年9月24日和2022年10月13日在巨潮资讯网发布的相关公告。自公告披露之日起新增向杭州银行认购理财产品1,000.00万元，新增通过杭州银行账户进行资金结算6,189.56万元。截止报告期末，在杭州银行的大额存单、投资理财、活期存款等资金存量合计为4,010.33万元，其中投资理财资金存量3,000.00万元。

　　3、关于投资设立全资子公司的说明

　　根据战略规划及业务拓展需要，公司召开总经理办公会审议通过了在浙江省杭州市钱塘区投资设立全资子公司杭州海联数通科技有限公司（以下简称“海联数通”），注册资本1亿元人民币，将根据业务需求逐步到位。海联数通已于2022年3月22日完成工商注册登记手续。设立海联数通旨在谋求业务上的突破，寻找新机会，为公司创造新的利润增长点。具体内容详见公司于2022年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》。

　　4、关于公司变更营业范围的说明

　　公司于2022年8月8日召开第五届董事会2022年第二次临时会议、于2022年8月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。2022年8月30日，公司完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。海联讯变更后的经营范围详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告》。

　　证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2023-003

　　深圳海联讯科技股份有限公司

　　2022年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳海联讯科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要将于2023年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳海联讯科技股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2023-008

　　深圳海联讯科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。