永兴特种材料科技股份有限公司

　　证券代码：002756     证券简称：永兴材料    公告编号：2023-026号

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　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用□不适用

　　1、充分发挥产能提升产销量，有效应对市场行情变化

　　2023年一季度，受国内新能源车市需求增速放缓、下游产业链消化库存等因素影响，碳酸锂需求迫切性下降，价格出现大幅波动，公司锂电新能源业务充分发挥产能提升产量，及时调整销售策略提升销量，有效应对市场行情变化。报告期内，公司实现碳酸锂销量6,010吨，同比增长120.96%，实现归属于上市公司股东净利润84,389.91万元，同比增长16.97%。

　　2、控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司取得矿产资源储量评审意见书

　　公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司于2023年2月收到宜春市自然资源局出具的《江西省宜丰县花桥乡白市村化山矿区陶瓷土矿资源储量核实报告矿产资源储量评审意见书》：截止2022年5月31日，白市化山矿区采矿证范围内累计查明陶瓷土矿资源储量492,252.13千吨，其中，累计查明Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量410,007.97千吨，Li2O金属氧化物量1,612,667吨；白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露采境界内保有陶瓷土矿探明+控制+推断资源量168,717.34千吨，其中，白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露采境界内保有Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量159,086.61千吨，Li2O金属氧化物量623,194吨，Li2O平均品位0.39%；白市化山采矿权证范围内工业指标论证的露采境界内保有伴生铷金属氧化物量259,311吨，Rb2O平均品位0.163%。具体内容详见公司于2023年2月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于宜丰县花桥矿业有限公司取得矿产资源储量评审意见书的公告》（公告编号：2023-002号）。

　　3、非公开发行限售股份解禁上市流通

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1380号），公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式，向14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,743,343股，发行价为每股人民币125.81元，共计募集资金1,099,999,982.83元。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于2022年8月22日在深圳证券交易所上市，限售期6个月，于2023年2月22日解除限售上市流通。具体内容详见公司于2023年2月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-006号）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

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　　法定代表人：高兴江主管会计工作负责人：张骅会计机构负责人：张骅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：高兴江主管会计工作负责人：张骅会计机构负责人：张骅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002756          证券简称：永兴材料          公告编号：2023-027号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司于2023年3月19日召开的第六届董事会第二次会议及2023年4月12日召开的2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司2022年12月31日总股本414,693,493股为基数，向全体股东每10股派发现金红利50.00元人民币（含税），共计分配现金红利2,073,467,465.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本124,408,047股，本次转增后公司总股本增加至539,101,540股。

　　2023年4月21日，上述利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本由414,693,493股增加至539,101,540股，注册资本由414,693,493元增加至539,101,540元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第七次临时会议决议

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002756          证券简称：永兴材料          公告编号：2023-028号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

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　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议决议，兹定于2023年5月12日14:00在公司二楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2023年5月12日14:00

　　网络投票时间为：2023年5月12日

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年5月8日

　　（七）出席及列席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。2023年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，程序合法，资料完备。

　　议案内容详见公司2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

　　上述议案属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年5月10日8:30至11:30，13:30至17:00。

　　2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

　　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年5月10日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联系人：沈毅

　　电话：0572-2352506

　　传真：0572-2768603

　　5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第七次临时会议决议

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单位/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

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　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　附注：

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002756          证券简称：永兴材料          公告编号：2023-024号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次临时会议决议公告

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　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第七次临时会议的通知。会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于《2023年第一季度报告》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　《2023年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　鉴于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本由414,693,493股增加至539,101,540股，注册资本由414,693,493元增加至539,101,540元。根据前述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会同意于2023年5月12日14:00在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司二楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002756           证券简称：永兴材料         公告编号：2023-025号

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次临时会议决议公告

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　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第五次临时会议的通知。会议于2023年4月24日在公司八楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于《2023年第一季度报告》的议案

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　永兴特种材料科技股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

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