中红普林医疗用品股份有限公司_新浪财经

　　证券代码：300981 证券简称：中红医疗公告编号：2023-034

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　x一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以300,006,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务概况

　　报告期内，公司根据“十四五”发展战略及公司的实际发展情况设立了三大事业部，分别为：健康防护事业部、安全输注事业部及创新孵化事业部。各事业部的职责定位及业务范围具体如下：

　　1、健康防护事业部

　　健康防护事业部主要从事高品质丁腈手套、PVC手套等医用、工业用及生活用一次性健康防护手套产品和天然乳胶外科手套产品、避孕套产品的研发、生产与销售。公司是国内最早生产并销售PVC手套和丁腈手套的企业之一，自成立以来始终专注于一次性健康防护领域，致力于为医疗、防护、食品、电子等行业客户提供性能稳定、品质卓越的防护手套产品，在国内外一次性健康防护手套市场拥有较高的知名度，在中国乃至全球均有着卓越的口碑和稳定的渠道、资源。目前公司已有河北唐山、江西九江、四川广元（在建）等制造基地。经过多年的经营积累及自主创新，公司开发出多种品类的一次性健康防护手套，可满足客户对手套性能、规格、型号、颜色等多种要求。公司产品先后通过了美国FDA认证、欧盟CE认证、ISO9001国际质量体系认证、ISO13485国际质量体系认证等，公司营销网络遍及国内外，产品远销全球80多个国家和地区。公司被中国出口信用保险公司评为V级客户。该事业部相关产品为公司报告期内的主营产品之一。未来，公司将持续加大在特殊品类手套、乳胶手套和避孕套等领域的布局，在现有销售渠道或终端上叠加更丰富的产品品类，为经销商和终端客户提供更全面的服务。截至本报告发出日，公司已经成功并购桂林恒保健康用品有限公司70%股权，进入毛利率水平和技术门槛相对更高的医用外科手套领域和避孕套（含聚氨酯避孕套）领域。

　　2、安全输注事业部

　　报告期内，公司设立安全输注事业部，安全输注事业部主要布局输液器、注射器、留置针及泵类、介入类相关产品。该类产品与公司原主营的健康防护事业部产品具有较强协同性，可通过研发、销售等业务相互赋能、协同发展。报告期内，公司并购的科伦医械主要经营产品有一次性使用输液器、一次性使用精密过滤输液器、一次性使用无菌/配药注射器、一次性使用真空采血管、一次性使用静脉留置针、一次性输液消毒接头、一次性使用雾化器等输注类产品。本次并购有助于公司实现产业赛道扩张，将公司产品线从丁腈、PVC等健康防护领域，拓展到安全输注领域，增加公司营收的同时有效弥补公司单一行业产品抗市场波动风险能力不足的短板。未来，安全输注事业部将继续在生产区域及产品管线上做深度布局，持续展开对互补类产品或行业高附加值大单品、研发实力强劲企业的收购力度，实现安全输注事业部多区域、多品类协同高效发展。

　　3、创新孵化事业部

　　公司创新孵化事业部下设北京研究院、上海研究院、宜春研究院、深圳研究院和海南公司。其中北京研究院定位是防护类产品研发中心，上海研究院定位高端医疗设备研发，宜春研究院定位输注类产品研发，深圳研究院定位敷料类产品研发，海南公司致力构建医工转化平台和研发平台。报告期内，海南中红取得了三类医疗器械经营许可证、二类医疗器械经营许可备案凭证，为公司多元化的战略布局夯实了基础。同期，公司与巨翊科技有限公司建立了长期、全面的战略合作关系，助力公司加快麻醉医疗器械领域布局的节奏。未来，公司将重点关注麻醉器械、微创手术器械和康复器械等方向的开拓布局。

　　（二）主要产品及其用途■■■■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、其他原因

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　追溯调整以前年度会计数据原因：

　　1、2022年12月23日，财政部、国务院国资委、银保监会和证监会联合印发《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》，其中企业应当按照固定资产准则、《企业会计准则第6号——无形资产》（财会〔2006〕3号）等相关规定，在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销，并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。公司于2022年1月1日执行该通知。

　　2、报告期内，公司以截至2021年12月31日公司总股本166,670,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增8股并派发现金30元，本次转增后，公司的总股本增加至300,006,000股，公司按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）总经理变更：

　　陈纯先生因个人工作调整申请辞去公司总经理等相关职务，公司于2022年1月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈俊先生为公司总经理，任期自第三届董事会第六次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈俊先生在经营管理、医疗器械等方面拥有较为丰富的工作经验，在医疗大健康领域有深厚的资源积累，能够为公司的发展壮大做出较大贡献。具体详情详见公司分别于2022年1月8日、2022年9月1日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-002）。

　　（二）公司董事变更：

　　2022年4月14日，经2022年第二次临时股东大会审议通过，陈金铭先生、曾源先生被选举为公司董事，张旭东先生被选举为公司独立董事，原董事李植煌先生、林瑞进先生，独立董事郭小东先生离任公司董事职务。2022年11月23日，经2022年第四次临时股东大会审议通过，李勇先生被选举为公司董事，原董事郑露佳女士离任公司董事职务。具体详情详见公司分别于2022年3月30日、2022年11月8日于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事的公告》、《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》（公告编号：2022-012、2022-064）。

　　（三）权益分派：

　　2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过了2021年权益分配方案，同意以公司当时总股本166,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，即合计派发现金红利500,010,000.00元（含税），转增后公司总股本增加133,336,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于2022年5月24日于巨潮资讯网披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-037）。

　　（四）完成对科伦医械90%股权的并购：

　　公司以自有资金1.656亿并购科伦医械90%的股权及受让部分债权，有利于公司在安全输注产品新赛道的布局，在报告期内完成对子公司科伦医械的工商变更，并将其纳入合并报表范围内，具体详情详见公司于2022年12月20日于巨潮资讯网披露的《关于江西科伦医疗器械制造有限公司完成工商变更的公告》（公告编号：2022-078）。

　　（五）公司业绩较上年同期大幅下滑的说明：

　　2020-2021年期间，作为健康防护用品的一次性健康防护手套具有丰富的利润回报，促使行业产能迅速扩张。然而，随着需求增长的边际放缓及新增产能的大量增加，一次性健康防护手套市场随之出现了供过于求的情况，产品价格从2021年年中至本报告期持续下降，从而导致本报告期公司营业收入和利润情况同比下降幅度较大。

　　证券代码：300981 证券简称：中红医疗公告编号：2023-031

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年4月24日以现场加通讯相结合方式召开，2023年4月14日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　经审核，董事会认为：2022年度公司以总经理为代表的管理层有效、充分地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　2022年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东全体利益。公司独立董事分别提交了《独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》。

　　3、审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

　　董事会认为《2022年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）、《2022年年度报告》（公告编号：2023-035）。

　　4、审议通过《关于〈2023年第一季度报告全文〉的议案》

　　董事会认为《2023年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了2023年第一季度公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。

　　5、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　6、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润金额为3,908,973,226.37元，母公司未分配利润金额为3,389,936,029.98元。结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议2022年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本300,006,000股（截止本公告发布日无回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，即合计派发现金红利210,004,200.00元（含税），转增后公司总股本增加90,001,800股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本（如有回购股份则在扣减回购专户股份后）对分配比例进行调整。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2023-038）。

　　7、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经审议，董事会审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

　　董事会对公司编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审议，认为公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中红普林医疗用品股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《容诚会计师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　9、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　公司2022年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　10、审议通过《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司结合实际情况，编制了公司《2022年度社会责任报告》，展现了公司在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效，反映了公司在回馈股东、赋能产业、科研创新、绿色生产和社会责任等方面所做出的努力。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》

　　11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-039）。

　　12、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

　　经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部等部门的最新规定进行的相应变更；本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定。变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策及会计估计变更。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-040）。

　　13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-041）。

　　14、审议通过《关于〈2022年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》

　　经审议，公司2022年度开展证券与衍生品投资业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展证券与衍生品投资业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《证券投资管理制度》、《衍生品投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意《2022年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

　　独立董事对《2022年度证券与衍生品投资情况专项报告》发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了相关核查意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

　　15、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月16日（星期二）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十四日

　　证券代码：300981 证券简称：中红医疗公告编号：2023-032

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月24日以现场加通讯相结合方式召开，2023年4月14日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　2022年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体监事勤勉尽责，落实监督职责，认真审议了各项监事会议案，切实维护了公司及全体股东全体利益。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

　　公司监事会认为：《2022年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。因此，全体监事一致同意2022年年度报告全文及其摘要的内容。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于〈2023年第一季度报告全文〉的议案》

　　公司监事会认为：《2023年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了2023年第一季度公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。

　　4、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　公司监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，全体监事一致同意该预案。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2023-038）。

　　6、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的有序运行、防范风险提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

　　公司监事会认为：公司2022年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形，公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表及说明真实、客观地反映了实际情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　公司监事会认为：公司2022年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　9、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

　　公司监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更，符合规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次会计政策及会计估计变更。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-040）。

　　10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-041）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十四日